[董事会]药石科技:第一届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2018-050 南京药石科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次 会议于2018年8月27日（星期一）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新 区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年8月16日通过电子邮件、传真、 专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的 召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人 数7人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、 高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石 科技股份有限公司2018年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2018 年半年度报告摘要》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过了《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事发表了表示同意的独立意见。 具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 3、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请增加综合授信额度的议 案》。 同意本公司向招商银行股份有限公司（包括其各分行和分支机构）的综合授 信额度人民币3,000万元的基础上，继续向招商银行股份有限公司（包括其各分 行和分支机构）增加综合授信额度人民币7,000万元，合计额度不超过人民币 10,000万元，新增综合授信额度的担保方式为公司信用担保，期限1年。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长杨民民先生代表本公司 在上述授信额度内办理具体相关事宜，包括但不限于指派专人与银行沟通、准备 和提供材料，签署银行授信合同及与授信有关的合同、协议等各项法律文件。 本次向银行申请的授信事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 4、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度的议 案》。 同意本公司向中国民生银行股份有限公司南京分行浦口支行申请使用不超 过人民币10,000万元的综合授信额度，综合授信额度的担保方式为公司信用担保， 期限1年。 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长杨民民先生代表本公司 在上述授信额度内办理具体相关事宜，包括但不限于指派专人与银行沟通、准备 和提供材料，签署银行授信合同及与授信有关的合同、协议等各项法律文件。 本次向银行申请的授信事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 二、备查文件 1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2018年8月28日 中财网
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