[董事会]恒大高新:第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2018-082 江西恒大高新技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日以现场 会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第十四次会议。现场会议在公司四楼会议室 召开。会议通知及议案等文件已于2018年8月17日以书面、传真或电子邮件方式送达 各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下 议案： 1、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》 经审议，董事会认为：《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年半年度报告全文》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司2018半年度核销部分资产的议案》 经核查，公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产，符合公司的实际情 况，核销后更能公允反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法、依据充分， 同意公司对本议案所述资产进行核销。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。独立董事对本议案发表了同意的独立 意见。 本议案属董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 《关于公司2018半年度核销部分资产的公告》 详见《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事关 于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见； 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司 董 事 会 二〇一八年八月二十八日 中财网
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