[监事会]招商蛇口:第一届监事会2018年第四次临时会议决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018－084 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第一届监事会2018年第四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司第一届监事会2018年第四次临时会议通知于2018年8月23日以专人送 达、电子邮件等方式送达全体监事。2018年8月27日会议以通讯方式举行，应到 监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规 定。会议审议通过了以下议案： 一、关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案 鉴于公司第一届监事会任期届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行监 事会换届选举。第二届监事会由五名监事组成，其中两名职工代表监事、三名股东 代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由职工代表大 会选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生。 经控股股东招商局集团有限公司推荐，监事会同意提名周松、刘清亮、胡芹为 第二届监事会股东代表监事候选人。相关人员简历附后。 上述议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，议案尚需提交 股东大会审议。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 监 事 会 二〇一八年八月二十八日 附件： 股东代表监事候选人简历 周松：男，46岁。毕业于武汉大学世界经济专业，获硕士学位。现任招商局集 团有限公司副总会计师、招商局资本投资有限责任公司董事长。历任招商银行股份 有限公司总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理，总行计划财务部副总经理， 武汉分行副行长，总行计划财务部副总经理（主持工作）、总经理，总行业务总监兼 总行资产负债管理部总经理，同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业 务总监，投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理、总行业务总监。 刘清亮：男，58岁，会计师、高级经济师。毕业于中央财政金融学院、广东社 会科学院研究生院和澳大利亚格林威治大学，获硕士学位。现任招商局集团有限公 司风险管理部部长、本公司监事。历任招商局蛇口工业区有限公司财务部副总经理； 招商局漳州开发区供电有限公司副董事长；深圳招商石化有限公司财务总监；招商 局物流集团有限公司财务总监；深圳蛇口外轮理货公司监事长；招商局集团有限公 司审计稽核部副部长、部长；招商局地产控股股份有限公司监事，招商局漳州开发 区有限公司监事长。 胡芹：女，51岁。毕业于北京大学国际法专业，获得法学学士及硕士学位，后 就读于新加坡国立大学商学院，获得管理学硕士学位。现任本公司监事，招商局集 团有限公司风险管理部副部长。历任本公司企划部副总经理、法律事务部总经理、 总法律顾问。 周松先生未持有公司股份，刘清亮先生持有公司股票38,000股，胡芹女士未持 有公司股份。周松先生、刘清亮先生、胡芹女士与公司控股股东招商局集团有限公 司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。 上述三名股东代表监事候选人均不存在不得提名为监事的情形，具备相关法规 规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，不是失信被执行人。 中财网
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