[董事会]中国科传:第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-030 中国科技出版传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2018年8月28日以非现场通讯方式 召开了公司第三届董事会第三次会议。会议通知于2018年8月21日以电子邮件的方式发出。 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的 召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 随着电子商务的快速发展，出版行业的销售方式也需随之进行创新转型。为进一步提升 科学品牌，拓宽销售渠道并更好地服务广大读者，公司拟在营业范围中增加“网上销售”一 项内容，同时修改《公司章程》相应条款，并依法办理工商登记。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于修订<公司章程>议案》 根据《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，以及公司业务发展的实际需要，对 《公司章程》部分条款进行了修改。主要是公司五证合一后营业执照注册号变更为统一社会 信用代码以及在营业范围中增加“网上销售”内容。具体详见同日于指定媒体披露的《中国 科技出版传媒股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2018-032）。 公司独立董事认真审阅了修订版《公司章程》，在审议时已就该议案发表了同意的独立 意见。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 3.审议通过《关于制定<中国科技出版传媒股份有限公司高管人员业绩考核暂行办法> 的议案》 公司根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动国有文化企业把社会效益放 在首位、实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》（中办发[2015]50号）和中国科学院 控股有限公司（以下简称“国科控股”）印发的《关于印发〈国科控股企业高管人员经营业 绩考核暂行办法（2017版）〉的通知》（科资发股字〔2017〕80号），起草了《中国科技出版 传媒股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行办法》。 公司独立董事认真审阅了《中国科技出版传媒股份有限公司高管人员经营业绩考核暂行 办法》，在审议时已就该议案发表了同意的独立意见。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 该议案尚需提交股东大会审议。 4.审议通过《关于<公司2018年半年度报告正文及摘要>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号— —半年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通 知》等相关规定，公司编制了2018年半年度报告正文及摘要。具体详见同日于指定媒体披 露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-033）。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 5.审议通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定， 公司编制了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体详见同日于指 定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》（公告编号：2018-034）。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 6.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 为满足公司实际经营需要，拟向招商银行和平安银行各申请人民币综合授信5亿元，授 信总额不超过人民币10亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司信用方式，在授 信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上 述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。具体 详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度 的公告》（公告编号：2018-036）。 同时提请董事会授权公司法定代表人在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并 赋予其转委托权，相关综合授信具体事宜授权公司经营管理层办理。 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 7.审议通过了《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟于2018年9月14日召开公司2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网披露的《中国科技出 版传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-037） 本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%， 表决结果为通过。 三、上网公告附件（如适用） 独立董事意见。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2018年8月29日 中财网
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