[董事会]合康新能:第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－066 北京合康新能科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 九次会议于2018年8月27日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式 召开，会议通知于2018年8月23日以邮件、电话方式送达。会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议由董事 长叶进吾先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规 章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《2018年半年度报告及摘要的议案》 《2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的相关公告。 公司《2018年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规以及 中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2018年半年 度报告及其摘要内容并对外报出。 本议案以9票同意，0票反对、0票弃权获得通过。 二、 审议通过《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请 贷款暨公司提供担保的议案》 为了满足子公司经营发展需要，全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司 向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过2000万元人民币，期限一年。 子公司对于此贷款项将及时还本付息。 公司为上述贷款业务提供全额担保。上述担保不涉及为股东、实际控制人及 其关联人提供的担保。 公司独立董事就此事项发表了独立意见。 具体内容请见同日披露的《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分 行申请贷款暨公司提供担保的公告》。 本议案以 9票同意，0 票反对、0票弃权获得通过。 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 2018年8月27日 中财网
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