[董事会]中化岩土:第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2018-64 中化岩土集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月17日以 电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第三届董事会第十七次会议的通知，于 2018年8月28日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场与通讯表决 同时进行的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议由公司董事长 吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议 通过如下议案： 一、2018年半年度报告及摘要 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2018年半年度报告发布于巨潮资讯网。2018年半年度报告摘要发布于《证券时 报》和巨潮资讯网。 二、关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主 体的议案 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体 的公告发布于巨潮资讯网。 本议案须提请2018年第三次临时股东大会审议。 三、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发布于巨潮资讯网。 本议案须提请2018年第三次临时股东大会审议。 四、关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案 为满足生产经营的资金和设备需求，进一步盘活存量资产的流动性，提升效益， 拓宽融资渠道，子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）拟 与融资租赁公司开展融资租赁交易，总金额为不超过人民币10,000万元。本次融资 租赁事项尚未签署协议，交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金 及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签署的交易协议为准。公 司拟为上述子公司融资租赁业务的开展提供担保。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 关于子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告发布于巨潮资讯网。 本议案须提请2018年第三次临时股东大会审议。 五、关于向银行申请授信额度的议案 根据公司生产经营和资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度： 1、向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信20,000万元，授信期限为一 年。 2、向宁波银行股份有限公司北京分行申请投资银行额度39,000万元，授信期限 不超过五年。 3、向兴业银行股份有限公司北京东城支行申请综合授信额度人民币30,000万元， 授信期限为一年。 4、向中国建设银行股份有限公司北京大兴支行申请综合授信额度人民币15,000 万元，授信期限为一年。 5、向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币10,000万元， 授信期限为一年。 6、向中国工商银行股份有限公司北京通州支行申请综合授信额度人民币5,000 万元，授信期限为一年。 7、向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请综合授信额度人民币5,000万 元，授信期限为一年。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 关于向银行申请授信额度的公告发布于巨潮资讯网。 六、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案 公司董事会决定于2018年9月14日召开2018年第三次临时股东大会。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 关于召开2018年第三次临时股东大会的公告发布于巨潮资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2018年8月28日 中财网
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