[董事会]捷成股份:第三届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2018-065 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十二 次会议于2018年8月23日以邮件及其他方式发出会议通知，于2018年8月29 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公 司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本 次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决 议如下： 一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》 《2018年半年度报告》全文及摘要详见同日披露于中国证监会创业板指定 信息披露网站的相关公告。 表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。 二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》 随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。 根据公司实际生产经营需要： 公司(1)拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请20,000万元人民币的综合 授信，期限12个月。控股股东徐子泉先生为本次授信提供连带责任保证担保。 (2) 拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请10,000万元人民币的 综合授信，期限12个月，信用方式。 公司向银行申请的授信/贷款额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不 得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实 际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见为准。 表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 二○一八年八月二十九日 中财网
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