[董事会]蓝盾股份:第四届董事会第三次（临时）会议决议公告
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-126 蓝盾信息安全技术股份有限公司 第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次 （临时）会议（以下简称“会议”）于2018年8月28日在公司会议室以现场表 决及通讯表决的方式召开。会议通知于2018年8月24日以电话、邮件等方式发 出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同 意并通过如下决议： 一、审议通过了《关于<公司2018年半年度报告>及其摘要的议案》 ； 经审议，董事会认为：《公司2018年半年度报告》及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定。 《公司2018年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 同意9票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过了《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 ； 经审议，董事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存 在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。 《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 同意9票，弃权0票，反对0票。 三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议 案》 。 为了更好地推进“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目的建设实施，公司拟 使用募集资金向全资子公司西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“西 咸蓝盾”）增资人民币17,200万元，用于该项目建设。 经审议，董事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司西咸蓝盾增资人 民币17,200万元，用于“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目建设，是为了更好 地推进该募集资金投资项目的建设实施，符合公司的发展规划及募集资金的使用 计划，同时有利于增强西咸蓝盾的资本实力，符合公司及全体股东的利益，不会 对公司的正常经营产生不利影响。 《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》详见中国证监 会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 同意9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 蓝盾信息安全技术股份有限公司 董 事 会 2018年8月30日 中财网
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