[董事会]中国石油:董事会2018年第4次会议决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2018-028 中国石油天然气股份有限公司董事会 2018年第4次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年 8月14日以书面方式向公司全体董事和监事发出2018年第4次会议通知， 会议于2018年8月29日在北京以现场会议的方式召开。应到会董事12人， 实际到会7人。董事章建华先生、刘跃珍先生、刘宏斌先生、段良伟先 生和独立董事西蒙·亨利先生因故不能到会，已分别书面委托董事长王 宜林先生、董事覃伟中先生和侯启军先生以及独立董事德地立人先生代 为出席并行使表决权。会议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成 员和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议： （一）审议通过《公司2018年中期财务报告》 （二）审议通过《公司2018年中期利润分配方案》 董事会于2018年6月5日举行的年度股东大会上，获股东授权决定 2018年中期股息有关事宜。董事会决定2018年中期股息在国际财务报 告准则归属于母公司股东净利润的45%进行派息的基础上,增加中期特 别股息每股人民币0.0222元（含适用税项），即向全体股东派发2018 年中期股息每股人民币0.0888元（含适用税项）的现金红利，以2018 年6月30日本公司总股本183,020,977,818股为基数计算,合计派发人民 币162.52亿元。 本次中期股息派发予2018年9月20日收市后登记在公司股东名册 的股东。公司将于2018年9月15日至2018年9月20日（包括首尾两日） 暂停办理H股股份过户登记手续。本次分配不实施资本公积金转增股本。 （三）审议通过《公司2018年半年度报告及中期业绩公告》 （四）审议通过《关于对公司收购项目授权管理事项进行调整修订 的议案》 为进一步优化公司境外项目收购决策程序，提高决策效率，控制 收购风险，根据实际运行的情况，对公司收购项目授权管理事项的授 权内容、授权期限、报告方式和议事规则等相关事项进行调整修订。 议案表决情况：所有议案的同意票数均为12票，无反对票或弃权 票。 三、备查文件 中国石油天然气股份有限公司董事会2018年第4次会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二〇一八年八月三十日 中财网
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