[董事会]苏宁易购:董事会2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2018-109 苏宁易购集团股份有限公司董事会 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《关于核准苏宁 云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于2016年5月20日向 特定对象非公开发行人民币普通股（A股）1,926,996,505股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币15.17元，扣除发行费用及相关税费后募集 资金净额为29,085,309.4千元。上述资金已于2016年5月20日到位，普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年5月21日出具普华永 道中天验字(2016)第573号验资报告。 本公司以前年度已使用募集资金15,406,618.5千元（包括支付的银行手续费 41.0千元），2018年1-6月公司实际使用募集资金1,053,885.9千元（包括支付的 银行手续费10.9千元），累计已使用募集资金16,460,504.4千元（包括支付的银 行手续费51.9千元）。 截至2018年6月30日，募集资金账户余额（含募集资金账户理财余额）为 13,724,514.0千元，其中募集资金12,624,805.0千元、利息收入1,099,709.0千元。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度及三方协议签署情况 依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的规定，公司制定《苏宁云商集团股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。 自2016年5月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，公司及保 荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京市汉府支 行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行、中国银行股份有限公司南 京鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国光大银行股份有 限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行、华夏银行股份有 限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、兴 业银行股份有限公司南京市中央路支行、中国民生银行股份有限公司南京分行新 街口支行、广发银行股份有限公司南京分行玄武支行、徽商银行股份有限公司南 京分行营业部、江苏银行股份有限公司南京城西支行十三家银行分别签订了《募 集资金三方监管协议》。此外经第六届董事会第十七次会议审议通过《关于设立 募集资金专项账户的议案》，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行 南京龙江支行签订了《募集资金三方监管协议》。 为加强募集资金管理，2015年非公开发行股票募集资金项目之补充金融公 司资本金项目、补充易付宝公司资本金项目通过公司向子公司实施增资后，子公 司开设募集资金账户进行专项管理。 重庆苏宁小额贷款有限公司（以下简称“苏宁小贷公司”）将募集资金分别存 放于上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、平安银行股份有限公司 南京新街口支行、广发银行股份有限公司南京玄武支行；苏宁商业保理有限公司 （以下简称“苏宁保理公司”）将募集资金存放于招商银行股份有限公司南京分行 城西支行、中信银行股份有限公司南京城中支行、兴业银行股份有限公司天津分 行营业部、兴业银行股份有限公司南京市中央路支行。苏宁小贷公司和苏宁保理 公司由于募集资金使用完毕，募集资金账户完成销户。 南京苏宁易付宝网络科技有限公司（以下简称“苏宁易付宝公司”）募集资金 分别存放于中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国银行股份有限公司 南京鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行。此外，第六届 董事会第十次会议审议通过，苏宁易付宝公司在江苏苏宁银行股份有限公司、兴 业银行股份有限公司天津分行营业部、大连银行股份有限公司天津和平支行、哈 尔滨银行股份有限公司天津西青支行、江西银行股份有限公司苏州分行、郑州银 行股份有限公司金城支行设立账户作为募集资金专项账户。 上述协议与三方监管协议范本不存在差异，本公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。 在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格 履行了申请和审批手续。 2、募集资金存放情况 本公司尚未使用的募集资金用于投入自动化拣选中心项目、区域配送中心建 设项目、物流运营业务发展项目、租赁店项目、改造店项目、购置店项目、收购 天天快递股权项目、大数据项目、智能家居项目。本公司将尚未使用的募集资金 存放于本公司专户中，其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金以定期存款、 通知存款的方式存放，以及开展募集资金理财业务，不存在存单抵押、质押及其 他所有权、使用权受到限制的情况。 （1）募集资金专户存放情况 截至2018年6月30日，公司有14个募集资金专户、8个定期存款账户， 具体情况如下： 单位：千元 开户银行 银行账号 2018年6月30日 募集资金 余额 利息收入 合计 募集 资金 专户 中国工商银行股份有限 公司南京市汉府支行 4301015819100330413 398,799.6 2,162.9 400,962.5 中国建设银行股份有限 公司南京徐庄软件园支 行 32050188170000000136 3,889.6 31,460.1 35,349.7 中国银行股份有限公司 南京鼓楼支行 533968716219 99,532.4 998.2 100,530.6 中国农业银行股份有限 公司南京洪武路支行 102401040014950 - 79.8 79.8 中国光大银行股份有限 公司南京分行营业部 76490188001142834 - 772.9 772.9 交通银行股份有限公司 南京鼓楼支行 320006621018180002000 371,998.8 34,801.1 406,799.9 华夏银行股份有限公司 南京分行营业部 10350000001427261 2,176,785.3 243,645.2 2,420,430.5 上海浦东发展银行股份 有限公司南京分行城北 支行 93100154700000262 - 358.9 358.9 兴业银行股份有限公司 南京中央路支行 409470100100276014 - 1,270.4 1,270.4 中国民生银行股份有限 公司南京分行新街口支 697511246 - 270.2 270.2 开户银行 银行账号 2018年6月30日 募集资金 余额 利息收入 合计 行 广发银行股份有限公司 南京分行玄武支行 9550880028779000190 3,742.8 819.3 4,562.1 徽商银行股份有限公司 南京分行营业部 2910101021001180039 - 870.8 870.8 江苏银行股份有限公司 南京城西支行 31050188000087438 447.1 157.3 604.4 中信银行股份有限公司 南京龙江支行 8110501014101068852 - 4,651.3 4,651.3 定期 存款 账户 中国光大银行股份有限 公司南京分行营业部 76490181001929676 512,000.0 - 512,000.0 华夏银行股份有限公司 南京分行营业部 10350000001583344 300,000.0 - 300,000.0 华夏银行股份有限公司 南京分行营业部 10350000001583355 390,000.0 - 390,000.0 华夏银行股份有限公司 南京分行营业部 10350000002106245 620,000.0 - 620,000.0 华夏银行股份有限公司 南京分行营业部 10350000002109199 300,000.0 - 300,000.0 上海浦东发展银行股份 有限公司南京分行城北 支行 93100076801400000076 150,000.0 - 150,000.0 徽商银行股份有限公司 南京分行营业部 2910101021001256906 850,000.0 - 850,000.0 徽商银行股份有限公司 南京分行营业部 2910101021001256106 222,662.8 27,337.2 250,000.0 合计 6,399,858.4 349,655.6 6,749,514.0 此外，为加强对于公司子公司募集资金使用管理，对于补充金融公司资本金 项目、补充易付宝资本金项目增资募集资金进行主动管理（下同）。截至2018 年6月30日，子公司苏宁易付宝公司募集资金账户余额（含利息收入）392,097.4 千元，其中募集资金余额364,288.4千元。具体情况如下 单位：千元 开户银行 银行账号 2018年6月30日 募集资金 余额 利息收入 合计 募集 资金 专户 中国银行股份有限公司南 京鼓楼支行 475468842283 - 44.4 44.4 中国农业银行股份有限公 司南京洪武路支行 102401040015098 - 140.7 140.7 中国建设银行股份有限公 司南京徐庄软件园支行 32050188170000000147 678.7 267.7 946.4 江苏苏宁银行股份有限公 司营业部 188010100100032770 29,000.0 1,776.9 30,776.9 大连银行股份有限公司天 津和平支行 147205209000728 160,000.0 151.0 160,151.0 江西银行股份有限公司苏 州分行 512900261100066 - 25.5 25.5 郑州银行股份有限公司金 城支行 93801880151689301 - 12.5 12.5 定期 存款 账户 郑州银行股份有限公司金 城支行 93801860120000514-00001 54,609.7 25,390.3 80,000.0 郑州银行股份有限公司金 城支行 93801860120000514-00002 20,000.0 - 20,000.0 郑州银行股份有限公司金 城支行 93801860120000514-00003 20,000.0 - 20,000.0 郑州银行股份有限公司金 城支行 93801860120000514-00004 80,000.0 - 80,000.0 合计 364,288.4 27,809.0 392,097.4 （2）募集资金理财情况 . 2015年非公开发行股票募集资金理财情况 第六届董事会第三次会议审议通过、2016年年度股东大会决议通过《关于 使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在满足最近十二个月内募集 资金项目建设进度需求下，公司使用不超过150亿元（含）募集资金购买商业银 行等金融机构发行的保本型理财产品。在该投资理财额度内，资金可以在一年内 滚动进行使用，即任一时点公司使用募集资金购买商业银行等金融机构发行的保 本型理财产品的余额不超过150亿元（含）。 第六届董事会第十七次会议审议通过、2017年年度股东大会决议通过《关 于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在满足最近十二个月内募 集资金项目建设进度需求下，公司使用不超过120亿元（含）募集资金购买商业 银行等金融机构发行的保本型理财产品。在该投资理财额度内，资金可以在一年 内滚动进行使用，即任一时点公司使用募集资金购买商业银行等金融机构发行的 保本型理财产品的余额不超过120亿元（含）。 2018年1-6月公司及子公司累计使用闲置募集资金（含利息）33,202,540.0 千元购买银行理财产品，报告期内收到募集资金理财收益221,976.34千元（含税）。 截至2018年6月30日，公司募集资金账户理财余额为6,975,000.0千元， 其中募集资金6,224,946.6千元，利息收入750,053.4千元，理财明细如下： 单位：千元 募集资金开户行 本期理财发 生额 期末余额 募集资金 利息收入 中信银行南京龙江支行 6,999,990.0 2,956,128.8 43,871.2 中国光大银行股份有限公司南京分行营业部 4,550,000.0 2,076,085.3 373,914.7 民生银行南京新街口支行 450,000.0 424,408.0 25,592.0 交通银行南京鼓楼支行 6,320,000.0 265,727.9 34,272.1 中国工商银行股份有限公司南京市汉府支行 401,800.0 198,336.0 1,664.0 兴业银行南京中央路支行 11,900,300.0 185,080.3 202,919.7 广发银行股份有限公司南京分行玄武支行 590,000.0 114,913.7 45,086.3 浦发银行南京银行城北支行 30,600.0 3,723.8 13,276.2 农业银行南京洪武路支行 5,000.0 399.0 4,601.0 江苏银行股份有限公司南京城西支行 5,000.0 143.8 4,856.2 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营 业部 1,108,500.0 - - 华泰证券股份有限公司南京分公司 200,000.0 - - 中国银行南京鼓楼支行 351,350.0 - - 合计 32,912,540.0 6,224,946.6 750,053.4 此外，截至2018年6月30日子公司苏宁易付宝公司募集资金账户理财余额 为5,100.0千元，其中募集资金2,261.6千元，利息收入2,838.4千元，理财明细 如下： 单位：千元 募集资金开户行 本期理财 发生额 期末余额 募集资金 利息收入 中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行 - 2,261.6 2,838.4 江苏苏宁银行股份有限公司营业部 290,000.0 - - 合计 290,000.0 2,261.6 2,838.4 三、募集资金实际使用情况 1、2015年非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况 2015年非公开发行股票募集资金项目募集资金投入额29,085,309.4千元，截至2018年6月30日，公司实际投入募集资金项目款 项共计16,460,452.5千元，具体使用情况如下： 单位：千元 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额（1） 报告期内投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 报告期内实 现的效益 （净利润） 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 自动化拣选中心项目 否 2,505,120.4 2,505,120.4 214,119.8 816,630.8 33% 2019年 - 不适用 （注3） 否 区域配送中心建设项目 否 2,728,332.8 2,728,332.8 198,068.8 769,688.3 28% 2019年 - 物流运营业务发展项目 否 3,500,000.0 3,242,096.0 （注1） 129,748.9 921,427.4 28% 2019年 - 租赁店项目 否 5,000,000.0 5,000,000.0 136,892.7 572,099.7 11% 2019年 87,322.2 不适用 （注4） 否 改造店项目 否 1,214,100.0 1,214,100.0 51,052.7 233,466.9 19% 2019年 1,084,292.9 购置店项目 是 3,000,000.0 241,510.0 - 55,000.0 23% 2019年 3,805.2 苏宁易购云店品牌推广项 目 否 847,501.3 847,501.3 - 847,501.3 100% 2019年 - 收购天天快递股权项目 是 - 2,758,490.0 （注2） - 2,494,720.2 90% 2018年 - 不适用 （注5） 否 补充金融公司资本金项目 否 2,500,000.0 2,500,000.0 - 2,500,000.0 100% 2016年 - 不适用 （注6） 否 补充易付宝资本金项目 否 850,000.0 850,000.0 - 850,000.0 100% 2016年 - 云计算项目 否 1,100,574.0 1,100,574.0 199,266.0 638,528.8 58% 2019年 - 不适用 （注7） 否 大数据项目 否 491,023.0 491,023.0 120,315.9 231,381.2 47% 2019年 - 智能家居项目 否 106,561.9 106,561.9 4,410.2 30,007.9 28% 2019年 - 偿还银行贷款 否 2,500,000.0 2,500,000.0 - 2,500,000.0 100% 2016年 - 不适用 （注8） 否 补充流动资金 否 3,000,000.0 3,000,000.0 - 3,000,000.0 100% 2016年 - 不适用 （注9） 否 承诺投资项目小计 - 29,343,213.4 29,085,309.4 1,053,875.0 16,460,452.5 57% - 1,175,420.3 - - 超募资金投向 归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 29,343,213.4 29,085,309.4 1,053,875.0 16,460,452.5 57% - 1,175,420.3 - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目） 无 项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意公司以募集 资金置换预先已投入物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目（购置店项目）、互联网金融项目（补充金融公司资本金项 目）及IT项目的自筹资金合计1,299,020.5千元，具体内容详见公司2016-058号公告。 经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意公司以募集 资金置换预先已投入苏宁易购云店发展项目之租赁店项目、改造店项目、苏宁易购云店品牌推广项目的自筹资金合计 537,566.1千元，具体内容详见公司2016-063号公告。 用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 公司尚未使用的募集资金用于物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目及IT项目，未使用募集资金全部存放于公司募集 资金监管银行募集资金专户中，此外为提高资金收益，公司根据第六届董事会第十七次会议审议、2017年年度股东大会决 议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，暂未使用资金部分购买了保本型理财产品。截至2018年6月30日， 公司将暂未使用募集资金3,344,662.8千元以定期存单的方式存放，6,224,946.6千元认购商业银行及其他金融机构保本型银 行理财产品，剩余3,055,195.6千元以活期存款方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 无 注1：由于公司实际募集资金净额少于2015年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额，根据公司2015年第三次临时股东 大会决议，若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费后）少于本次募投项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公 司以自有资金解决。鉴于此，公司按前述原则对物流平台建设项目之物流运营业务发展项目募集资金投入金额进行了调整，调整后的 募集资金投入额为3,242,096.0千元。 注2：公司第五届董事会第四十五次会议审议、2017年第一次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购 公司股权的议案》，同意将购置店项目实施项目变更，其项目剩余未使用募集资金2,758,490.0千元用于收购天天快递股权项目。本次 项目变更具体内容详见公司2017-004、2017-008号公告。 注3：通过自动化拣选中心项目、区域配送中心建设项目建设，公司可高效地进行资源配置与调度，降低实际运作成本。未来随 着物流社会化运作，在满足自用基础上，公司将部分物流仓储对外租赁，获取租金收入。物流运营发展项目符合未来公司战略发展方 向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司服务客户、平台商户的能力和物流响应时间，有效降低 物流运营成本，增强公司竞争力。 截至本报告披露日，自动化拣选中心项目中西北地区自动化拣选中心、华中 地区自动化拣选中心、华东二区浙江自动化拣选中心、西南地区自动化拣选中心 分期建设，首期项目均投入运营，二期项目正处于在建状态，华南地区自动化拣 选中心项目目前处于建设阶段，预计明年底前完工投入使用；区域配送中心建设 项目已交付使用9个项目，12个项目处于在建，预计于明年底前完工投入使用， 珠海区域配送中心项目所在区域因政府规划调整预计原地块用地性质将发生改 变。自动化拣选中心项目、区域配送中心建设项目实施过程中，公司通过合理规 划设计、加强成本控制等方式，资金投资规模较好的控制，经审慎论证及测算， 预计项目完成建设后募集资金将有所节余。 注4：租赁店项目、改造店项目、购置店项目全部投资后，将大大充实公司 实体门店网络，增强公司在“互联网+”竞争环境下的竞争力，实现公司线上线下 融合，进一步提升公司盈利能力；苏宁易购云店品牌推广项目不直接产生经济效 益，项目完成后，将有助于提升苏宁易购云店的消费者认同，公司的品牌价值与 形象将得到大幅提升。截至2018年6月30日，租赁店项目开设店面123家，报 告期内实现净利润87,322.2千元，随着新开店的逐步成熟，效益将逐步提高；改 造店项目开设店面197家，报告期内实现净利润1,084,292.9千元，云店有着较 强的规模盈利能力，公司将加快云店的升级改造；购置店项目投入1家，报告期 内实现净利润3,805.2千元。 改造店项目截至本公告日已完成对全国202家核心门店的升级改造，有效的 提升了门店经营质量。近年来，公司加强了对门店经营面积的调整优化，加强招 商转租，提高单店坪效，加之在项目实施过程中，公司合规规划材料使用，并通 过集采等方式节约采购成本，一系列的举措不仅保证了店面改造升级的质量，还 使得该项目募集资金出现节余。 注5：本次收购天天快递符合未来公司战略发展方向，具有较好的市场前景 和经济效益。项目实施完成后，公司与天天快递开展相关业务整合，随着业务整 合效应的凸显，苏宁物流能力得到极大提升，从而带动前台销售效率的提升，对 公司财务状况和经营成果带来积极的影响。 注6：补充金融公司资本金项目为增资苏宁保理公司、苏宁小贷公司，公司 已分别增资苏宁保理公司、苏宁小贷公司16亿元、9亿元；补充易付宝资本金 项目为增资苏宁易付宝公司，公司已增资苏宁易付宝公司8.5亿元。 为加强募集资金管理，2015年非公开发行股票募集资金项目之补充金融公 司资本金项目、补充易付宝公司资本金项目通过公司实施增资后开设募集资金账 户进行专项管理。补充金融公司资本金项目募集资金专户资金已全部投入使用。 截至2018年6月30日苏宁易付宝公司募集资金专户余额（含募集资金账户理财 余额）（含利息收入）3.97亿元。 补充金融公司资本金项目符合未来公司战略发展方向，具有良好的市场发展 前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的供应链稳定性、增加利润 增长点、增强公司竞争能力，从而完善苏宁生态圈的建设；补充易付宝资本金项 目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升用户体验 和粘性，并有效提高对平台商户服务水平，从而完善苏宁生态圈的建设。 注7：云计算项目、大数据项目及智能家居项目不直接产生经济效益。云计 算项目完成后，公司的云计算研发实力将进一步增强，云计算研发的投入为公司 互联网转型提供了技术和平台支撑，为公司经营规模的持续增长带来了强有力的 后台IT技术保障；大数据项目完成后，公司在大数据收集、整理、加工、分析 等方面进行系统化建设，为企业发展提供数据决策性支持，大数据研发的投入为 公司互联网转型提供了技术和平台支撑，为公司经营规模的持续增长带来了强有 力的后台IT技术保障；智能家居项目的实施，一方面，公司将实现在智能家居 的布局，分享智能家居行业巨大的市场空间；另一方面，本项目将有助于建立苏 宁易购生产商、零售商、消费者的完整的生态圈，从而进一步提升公司的市场竞 争力。 注8：本次募集资金用于偿还部分银行贷款后，公司资产负债率有所下降， 资产负债结构得到优化，短期财务费用有所下降，公司盈利能力得到加强，从而 保证公司业务的可持续扩张。 注9：补充流动资金项目募集资金主要用于丰富商品，提高3C、母婴、超 市采购规模，以支持全品类经营发展；扩大公司差异化采购能力，提升产品经营 的附加值；围绕O2O平台的各个环节，加大推广投入，提升O2O平台的市场竞 争力；进一步加大对开放平台运营能力的投入，制定积极的商户政策，扶植商户 发展，提升开放平台的竞争力。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 单位：千元 变更后 的项目 对应的 原承诺 项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额(1) 本报 告期 实际 投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (3)=(2) /(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 实现的效 益（净利 润，注） 是否 达到 预计 效益 变更 后的 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 收购天 天快递 有限公 司股权 项目 购置店 项目 2,758,490.0 - 2,494,720.2 90% 2018年 -439,849.9 不适 用 否 变更原因、决策程序及信息 披露情况说明(分具体项目) 1、变更原因 由于外部市场景气度仍较弱，对企业运营能力提升提出了更 高的要求，因此公司内部对资产投入产出提出更高的要求， 力争实现更高的资金投资回报；同时，由于房地产市场政策 在2016年发生了深刻的变化，公司前期筛选的购置门店， 较多业主基于政策的不确定性，资产出售意愿减弱，增加了 公司购置物业的难度。与此同时，公司也在探索创新资产运 作模式，资产取得方式更加多样化。综上，公司决定终止实 施募集资金购置店项目。公司可通过与全国性房地产企业建 立战略合作、开展创新型资产运作模式等多种方式获取优质 物业资源，购置店项目的终止实施对公司获取优质店面资源 不会产生不利影响。 本次公司拟将购置店项目变更为物流运营业务发展项目 ——收购天天快递股权项目，收购后，公司可获得优质的物 流运营企业，将有助于加强公司在物流运营业务发展，提升 公司物流运营效率。 2、决策程序 公司第五届董事会第四十五次会议、2017年第一次临时股东 大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于收购公 司股权的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对变更 募投项目发表了明确同意的意见。 3、信息披露情况说明 公司于2017年1月3日、1月20日分别在巨潮资讯网、证 券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披露了《关于 变更部分募集资金投资项目用于收购公司股权的公告》 （2017-004号）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》 （2017-008号）。 未达到计划进度或预计收益 无 的情况和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 注：1、剩余转让对价款，待江苏苏宁物流与天天快递原股东就双方交割清 算后予以支付。 2、报告期内公司重点推进天天快递网络优化以及与苏宁物流网络的整合， 强化其服务质量的提升，配套苏宁社区服务平台苏宁小店的快速开发，不断完善 即时配送网络的建设。随着整合的深入，天天快递的业务承揽能力将有效提升， 经营效益也将改善。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了信 息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。 特此公告。 苏宁易购集团股份有限公司 董事会 2018年8月31日 中财网
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