[董事会]老百姓:第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2018-061 老百姓大药房连锁股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日发出召开 第三届董事会第八次会议的书面通知，2018年8月29日会议以现场表决的形式召开。本 次董事会应参与表决的董事9名（谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、 王黎、周京、黄伟德、单喆慜），实际参与表决的董事9名（其中董事Amit Kakar授权 董事莫昆庭代为出席表决）。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见公司于同日披露的2018年半年度报告及摘要。 （二）公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详见公司于同日披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2018-063）。 （三）关于申请银行授信的议案 1、同意公司控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向中国农业银行股份有限 公司扬州跃进支行申请3,400的授信额度； 2、同意控股子公司镇江华康大药房连锁有限公司向中国农业银行股份有限公司扬 中市支行申请3,000万元授信额度。 3、同意全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司向中国光大银行股份有限公司 合肥市经济开发区支行申请8,000万元授信额度。 4、同意全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司之控股子公司安徽省邻加医康 复大药房连锁有限公司向中国光大银行股份有限公司合肥市经济开发区支行申请 2,000万元授信额度。 5、同意全资子公司老百姓大药房连锁（浙江）有限公司之全资子公司丰沃达医药 物流（杭州）有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请5,700万元授信额度。 6、同意全资子公司老百姓大药房连锁（陕西）有限公司之全资子公司西安龙盛医 药有限责任公司向中国光大银行股份有限公司西安明光路支行申请8,000万元授信额 度。 7、同意控股子公司南通普泽大药房连锁有限公司向中国民生银行股份有限公司南 通分行申请8,000万元授信额度。 8、同意控股子公司江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司向招商银行股份有限公司 长沙分行申请4,000万元授信额度。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （四）关于公司对外担保的议案 1、同意公司为控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向中国农业银行股份有 限公司扬州跃进支行申请3,400的授信申请提供最高不超过4,250万元人民币连带责任 担保，并由少数股东陈金喜及其配偶提供反担保。 2、同意公司为控股子公司镇江华康大药房连锁有限公司向中国农业银行股份有限 公司扬中市支行申请3,000万元授信申请提供最高不超过4,100万元人民币连带责任担 保，并由少数股东胡建中及其配偶提供反担保。 3、同意全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司向中国光大银行股份有限公司 合肥市经济开发区支行申请8,000万元授信申请提供最高不超过8,000万元人民币连带 责任担保。 4、同意全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司之控股子公司安徽省邻加医康 复大药房连锁有限公司向中国光大银行股份有限公司合肥市经济开发区支行申请 2,000万元授信申请提供最高不超过2,000万元人民币连带责任担保，并由少数股东任 建平及其配偶提供反担保。 5、同意全资子公司老百姓大药房连锁（浙江）有限公司之全资子公司丰沃达医药 物流（杭州）有限公司向兴业银行股份有限公司杭州分行申请5,700万元授信申请提供 最高不超过4,000万元人民币连带责任担保。 6、同意全资子公司老百姓大药房连锁（陕西）有限公司之全资子公司西安龙盛医 药有限责任公司向中国光大银行股份有限公司西安明光路支行申请8,000万元授信申 请提供最高不超过8,000万元人民币全额连带责任担保。 7、同意控股子公司南通普泽大药房连锁有限公司向中国民生银行股份有限公司南 通分行申请8,000万元授信申请提供最高不超过8,000万元人民币全额连带责任担保， 并由少数股东许志刚及其配偶提供反担保。 8、同意控股子公司江苏百佳惠苏禾大药房连锁有限公司向招商银行股份有限公司 长沙分行申请4,000万元授信申请提供最高不超过4,000万元人民币全额连带责任担 保，并由少数股东崔旭芳及其配偶提供反担保。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于同日披露的《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2018-064）。 （五）关于安徽省邻加医康复大药房连锁有限公司资产性收购安徽药膳堂大药房 连锁有限公司的议案 同意公司全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司之控股子公司安徽省邻加医 康复大药房连锁有限公司以自有资金2,500万元资产性收购安徽药膳堂大药房连锁有 限公司16家门店及资产。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，表决通过。 详见公司于同日披露的《公司关于控股子公司收购安徽药膳堂大药房连锁有限公司 相关资产的公告》（公告编号：2018-065）。 （六）关于老百姓大药房连锁广西有限公司资产性收购广西参芝林药业有限公司 的议案 同意公司全资子公司老百姓大药房连锁（广西）有限公司以自有资金2,200万元资 产性收购广西参芝林药业有限公司16家门店及资产。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，表决通过。 详见公司于同日披露的《公司关于全资子公司收购广西参芝林药业有限公司相关资 产的公告》（公告编号：2018-066）。 （七）关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案 公司于2018年3月28日召开第三届董事会第二次会议，逐项审议通过了《关于公司 公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的 议案。上述相关议案亦于2018年4月27日经公司2017年年度股东大会审议通过。根据近 期资本市场环境，为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司结合财 务状况及投资计划，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币 40,000.00万元（含40,000.00万元）调减为不超过人民币32,700.00万元（含32,700.00 万元），并相应调整老百姓医药健康产业园建设项目的募集资金投入金额，公开发行 可转换债券方案的其他条款不变。具体表决情况如下： （1）发行规模 调整前： 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公 司债券募集资金总额不超过人民币40,000.00万元（含40,000.00万元），具体募集 资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 调整后： 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公 司债券募集资金总额不超过人民币32,700.00万元（含32,700.00万元），具体募集 资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （2）募投项目投资金额 调整前： 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过40,000.00万 元，扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 老百姓医药健康产业园建设项目 60,117.40 33,300.00 2 老百姓大健康智慧服务平台建设项目 9,629.00 6,700.00 合计 69,746.40 40,000.00 本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全 部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进 度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在 最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根 据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 调整后： 本次公开发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过32,700.00万 元，扣除发行费用后，将投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 1 老百姓医药健康产业园建设项目 60,117.40 26,000.00 2 老百姓大健康智慧服务平台建设项目 9,629.00 6,700.00 合计 69,746.40 32,700.00 本次公开发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部 项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度 不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最 终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据 项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 详见公司于同日披露的《公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》（公 告编号：2018-068）。 （八）关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案 详见公司于同日披露的《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编 号：2018-069）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 （九）关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订 稿）的议案 详见公司于同日披露的《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报 告（修订稿）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 （十）关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的 议案 详见公司于同日披露的《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措 施（修订稿）的公告》（公告编号：2018-070）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2018年8月31日 中财网
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