[董事会]中远海发：海外监管公告 - 中远海运发展股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條規定而作出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 俞震 2018年8月30日 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先 生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執 行董事蔡洪平先生、奚治月女士、 Graeme Jack先生、陸建忠先生、顧旭先生及 張衛華女士。 * 本公司為一家根據香港法例第 622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文 名稱「 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。 证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2018-049 中远海运发展股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或 “中远海发”）第五届董事会第五十次会议的通知和材料于2018年8 月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年8月30日以现场会 议方式召开。应出席会议的董事13名,实际出席会议的董事13名，其 中委托出席会议的董事1名，董事冯波鸣先生因另有公务书面委托董 事刘冲先生对会议审议的议案进行表决，有效表决票为13票。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有 关规定。会议由公司董事长孙月英女士主持。公司部分监事和高管人 员列席了会议。公司董事会秘书俞震先生担任会议秘书。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于本公司 2018年上半年管理层工作报告的议案》 1 表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。 2、审议通过《关于本公司 2018年上半年财务报告的议案》 表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。 3、审议通过《关于本公司2018年半年度报告及中期业绩报告的 议案》 公司2018年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com） 公告；公司2018年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。 表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。 4、审议通过《关于会计政策变更的议案》 董事会同意本公司依据财政部规定，自2018年半年度报告起按照 财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会[2018]15号）相关要求编制财务报表。根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大 会审议。本次会计政策变更详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司 网站（development.coscoshipping.com）发布的《中远海运发展股 份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2018-051）。 表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。 2 三、报备文件 第五届董事会第五十次会议决议。 特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2018年8月30日 3 中财网
 |