[监事会]中远海发：海外监管公告 - 中远海运发展股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中遠海運發展股份有限公司 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02866） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條規定而作出。 承董事會命 中遠海運發展股份有限公司 公司秘書 俞震 2018年8月30日 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先 生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及梁岩峰先生，以及獨立非執 行董事蔡洪平先生、奚治月女士、 Graeme Jack先生、陸建忠先生、顧旭先生及 張衛華女士。 * 本公司為一家根據香港法例第 622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱及英文 名稱「 COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.」登記。 股票简称：中远海发股票代码：601866公告编号：临 2018-050 中远海运发展股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中远海运发展有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监 事会第十五次会议的通知和材料于 2018年 8月 15日以书面和 电子邮件方式发出，会议于 2018年 8月 30日召开。应出席会 议的监事 3名。实际出席会议的监事 3名。有效表决票为 3票。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法 律法规的有关规定。会议由公司监事主席叶红军先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议并一致通过了以下议案： 1．关于本公司 2018年上半年管理层工作报告的议案 表决结果：赞成：3票；反对：0票； 弃权 0票。 2．关于本公司 2018年上半年财务报告的议案 表决结果：赞成：3票；反对：0票； 弃权 0票。 3．关于本公司 2018年半年度报告及中期业绩报告的议案 同意公司 2018年半年度报告（全文及摘要），并出具如下审核意 见： 1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 本公司《章程》的有关规定； 2、公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经 营情况和财务状况等事项； 3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2018年半年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：赞成：3票；反对：0票； 弃权 0票。 4．通过《关于会计政策变更的议案》 监事会同意本公司依据财政部规定，自 2018年半年度报告起按 照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财 会[2018]15号）相关要求编制财务报表。根据《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，公司会计政策变更无需提交股东大会审议。 本次会计政策变更详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站 （development.coscoshipping.com）刊登的《中远海运发展股份有限公 司关于会计政策变更的公告》（临 2018-【】）。 表决结果：赞成：3票；反对： 0票； 弃权 0票。 特此公告。 中远海运发展股份有限公司监事会 2018年 8月 30日 中财网
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