[监事会]中国石油股份：中国石油天然气股份有限公司监事会2018年第3次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整 性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國注册成立之股份有限公司） (股份代號：857) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公 司監事會2018年第3次會議決議公告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 中國北京 2018 年 8 月 30 日 於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由章建華先生擔任副董事長及執行董事，由 劉躍珍先生、劉宏斌先生、段良偉先生及覃偉中先生擔任非執行董事，由侯啟軍先生擔任執行董事， 由林伯強先生、張必貽先生、梁愛詩女士、德地立人先生及西蒙.亨利先生擔任獨立非執行董事。 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2018-027 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油天然气股份有限公司 监事 会 201 8 年第 3 次 会议决议公告 一、监事会会议召开情况 2018年8月28日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会在北京以现场方式召开了2018年第3次会议，应到会监事9人，实 际到会7人。监事张凤山先生和付锁堂先生因故不能到会，已分别书面 委托李家民先生和王亮先生出席会议并代为行使表决权。会议由监事会 主席徐文荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中 国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、监事会议审议情况 出席会议的 监事 讨论了以下 议案，并 形成 决议： （一 ） 审议通过 《 公司 2018 年中期财务报告 》 （二 ） 审议通过 《 公司 2018 年中期利润分配方案 》 （三 ） 审议通过 《 公司 2018 年半年度报告及 公司 2018 年中期业 绩公告 》 经审查，监事会认为 公司 2018 年半年度报告及 公司 2018 年中期 业绩公告 的编制 和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定； 公司 2018 年半年度报告及 公司 2018 年中期业绩公告 所包含的信息真 实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现 公司 2018 年半年度报告及 公司 2018 年中期业绩公告 所载资料存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 。 上述议案的同意票数均为 9 票，无反对票或弃权票。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司 监事 会 二 〇 一 八 年 八 月 三 十 日 中财网
 |