[担保]南京聚隆:关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的公告
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-049 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人 提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018 年 8月31日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》， 现将相关内容公告如下： 一、交易概述： （一）基于经营发展的资金需求，公司拟向中信银行股份有限公司南京分行 申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元、向招商银行南京分行申请综合 授信融资总额不超过人民币 10000万元；授信的具体品种、利率、金额等以公 司与贷款银行签署的相关法律文件为准。公司董事会授权董事长刘曙阳先生签署 上述授信额度内的全部文书。 刘越女士、刘曙阳先生拟为公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合 授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民币10000万元的 连带责任担保；刘越女士、刘曙阳先生拟为公司向招商银行南京分行申请综合授 信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民币10000万元的连 带责任担保。公司免于对上述担保行为支付担保费用，担保期限为综合授信协议 签署之日起壹年。 （二）刘越女士、刘曙阳先生为公司实际控制人，刘曙阳先生为公司董事长 兼总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，以上交易均 构成关联交易。 （三）2018年8月31日，经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供 关联担保的议案》，关联自然人刘曙阳先生依法进行了回避表决。独立董事对上 述关联担保事项发表了明确同意的独立意见。本次交易尚须提交公司股东大会审 议。 二、关联自然人介绍及关联关系 本次关联交易事项所涉关联自然人为刘越女士、刘曙阳先生。刘越女士、刘 曙阳先生为公司实际控制人，刘曙阳先生为公司董事长兼总裁，截至本公告披露 日，刘越女士直接和间接持有公司14.61%的股份， 刘曙阳先生直接和间接持有 公司5.94%的股份。 三、关联交易的定价 实际控制人刘越女士、刘曙阳先生，董事长兼总裁刘曙阳先生为公司申请银 行授信额度提供连带责任担保，公司无需支付对价。 四、交易的主要内容 为支持公司的发展，刘越女士、刘曙阳先生为公司向中信银行股份有限公司 南京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人 民币10000万元的连带责任担保；刘越女士、刘曙阳先生拟为公司向招商银行南 京分行申请综合授信融资总额不超过人民币10000万元提供最高本金余额为人民 币10000万元的连带责任担保。担保期限均为综合授信协议签署之日起壹年。公 司无需支付担保费用。 五、交易目的和对上市公司的影响 关联自然人刘越、刘曙阳为公司向中信银行股份有限公司南京分行、招商银 行南京分行申请综合授信提供连带责任担保的事项支持了公司发展，符合公司和 全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。 六、相关批准程序及审核意见 （一）审议程序 2018年8月31日，公司召开了第三届董事会第十九次会 议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨 关联自然人提供关联担保的议案》，同意公司向银行申请授信暨关联自然人为公 司向银行申请授信提供关联担保。 （二）独立董事意见 公司独立董事对上述事项进行了事前审查，对该项关联交易予以认可并发表 了明确同意的独立意见，具体如下：经认真审阅，此次担保系关联自然人刘越女 士、刘曙阳先生为公司银行申请综合授信提供连带责任担保，构成关联担保。公 司审议该关联担保议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 关联董事刘曙阳先生进行了回避表决。我们认为刘越女士、刘曙阳先生为公司提 供的关联担保系为支持公司业务发展和日常经营需要，且公司免于支付担保费 用，不存在通过关联担保转移利益的情况，本次关联担保对公司及其他股东的利 益不构成损害。 （三）监事会意见 2018年8月31日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》，并发表了 明确同意意见。 该事项尚需经过公司股东大会审议批准。 七、备查文件 （一）《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》； （二）《南京聚隆科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》； （三）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。 南京聚隆科技股份有限公司 董事会 2018年8月31日 中财网
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