[监事会]百达精工:第三届监事会第七次会议决议公告
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号：2018-056 浙江百达精工股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议 （以下简称“本次会议”）于2018年9月4日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。 (二)本次会议通知于2018年8月25日以邮件及专人送达的方式向全体监事发出。 (三)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）关于《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单》的议案 公司根据《浙江百达精工股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要，确定本激励计划的激励对象为公 司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术/业务人员（不包括独立董事、监 事）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定， 公司已通过公司内部OA系统，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期时间 为2018年8月25日至2018年9月3日，共10天。截至公示期满，公司监事会未 收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。具体激励对象名单详见刊登在 2018 年08月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《浙江百达精工股份有限公司2018年 限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。 根据《管理办法》、《公司章程》及公司对拟激励对象的公示情况，并结合公 司监事会的核查结果，公司监事会发表核查意见如下： 1、激励对象名单符合《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管 理办法》等法律、法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件。 2、列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规 范性文件规定的任职资格。 3、激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 4、激励对象均为公司实施《激励计划（草案）》时在公司任职的董事、高级管 理人员及核心技术/业务人员。 5、激励对象均不存在下述任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的； （6）中国证监会认定的其他情形。 6、激励对象中不包括公司董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。 综上，监事会认为，列入本次激励计划的授予权益的激励对象均符合相关法 律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合 法、有效。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司监事会 2018年9月5日 中财网
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