[董事会]开元股份:第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编号：2018-113 长沙开元仪器股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”）第三届董 事会第二十四次会议于2018年8月31日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2018年9月4日上午10点在公司办公楼9楼908会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9人（其中独立董事陈政峰及董事江勇、 赵君以通讯表决的方式出席），公司监事、董秘列席会议，本次会议由公司董事 长罗建文先生主持。会前，主持人罗建文先生向全体董事说明了本次紧急召开董 事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司恒企教育提供担保的议案》 开元股份的全资子公司上海恒企教育培训有限公司（以下简称“恒企教育”） 因归还贷款需要，向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行”） 申请总额为人民币2000万元的借款、商业汇票承兑、票据贴现或信用证等融资 业务，贷款期限为一年，恒企教育与招商银行签订《借款合同》（以下简称“主 合同”）。为支持恒企教育的发展，开元股份为恒企教育此次向招商银行贷款提供 担保，开元股份拟向招商银行出具《不可撤销担保书》，此次最高担保金额为人 民币2300万元。 董事会认为：公司为全资子公司恒企教育申请办理银行贷款提供担保，是因 恒企教育发展战略的需要，所融资金主要用于归还贷款。 审议结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。 依据恒企教育2017年度《审计报告》计算得出的恒企教育资产负债率为 71.55%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》及《公司 章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定，本次开元股份《关于为全资子公司 恒企教育提供担保的议案》需要提交开元股份股东大会审议通过后方可实施。 公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露了《关于为全资子公司提供担保的公告》，其具体内容及独立董事发表的独立 意见详见巨潮资讯网上披露的公告与文件。 2、审议通过《关于公司商标和专利无偿转让给全资子公司的议案》 公司董事会同意公司商标和专利无偿转让给全资子公司长沙开元仪器有限 公司，并授权公司经营层办理商标和专利转让具体事宜。 根据《公司章程》的相关规定，本次商标和专利转让事项表决属于公司董事 会决策权限，无需提交公司股东大会审议。 审议结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。 公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露了《关于公司商标和专利无偿转让给全资子公司的公告》，其具体内容及独立 董事发表的独立意见详见巨潮资讯网上披露的公告与文件。 3、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》 公司董事会同意定于2018年9月21日下午15点召开2018年第五次临时股 东大会。审议第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于为全资子公司恒企 教育提供担保的议案》。 审议结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权，议案获得通过。 有关本次股东大会通知的详细内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公 告》。 三、备查文件 《长沙开元仪器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》 特此公告。 长沙开元仪器股份有限公司董事会 2018年9月4日 中财网
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