[股东会]天药股份:2018年第四次临时股东大会会议资料
天津天药药业股份有限公司 2018年第四次临时股东大会 会议资料 2018年9月 目 录 1.关于继续聘请中审华会计师事务所为公司2018年度审计机构 的议案 ................................................... 1 2.关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案 .... 2 天药股份2018年第四次临时股东大会会议议案之一 关于继续聘请中审华会计师事务所为公司2018年度 审计机构的议案 （2018年8月29日第七届董事会第十次会议审议通过） 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华 事务所”）管理总部设在北京，机构注册地为天津，并且还在山 西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、河南、湖南、广州、广 西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆等地区设立了分所。中审 华事务所拥有一支高素质的专业团队，现拥有专业人员1500 余人，绝大多数具有大学本科以上学历，其中：中国注册会计 师690余名，注册资产评估师70余名，注册造价工程师50余 名，注册税务师30余名。 中审华事务所有审计、资产评估、管理咨询、税务咨询、 工程造价咨询等五大业务板块，同时经国家有关部门批准拥有 证券期货相关业务审计资格、证券期货相关业务资产评估资格、 国有大型企业审计资格、金融企业审计资格、工程造价甲级资 格、房地产土地评估资格等。 自公司成立以来中审华事务所一直为本公司提供审计、咨 询等服务，有着良好的合作基础, 对本公司的情况比较了解，并 本着独立、客观、公正的原则为公司提供服务，具有丰富的审 计经验和专业知识；中审华事务所在担任公司2017年年度审计 工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地 履行了审计机构的职责。现拟续聘中审华事务所为公司2018 年度财务审计机构和内控审计机构。 经双方初步沟通，2018年度审计费用预计为财务审计费63 万元、内控审计费40万元。 请各位股东审议。 天药股份2018年第四次临时股东大会会议议案之二 关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案 （2018年8月29日第七届董事会第十次会议审议通过） 公司拟向招商银行天津分行申请增加综合授信业务，金额 为人民币叁仟万元整，到期日为2019年3月，该笔综合授信业 务担保方式为信用方式。公司于2018年1月18日第七届董事 会第三次会议审议通过了《关于向招商银行天津分行申请综合 授信额度的议案》，金额为人民币贰亿元整，截至目前，公司向 招商银行天津分行的综合授信额度累计为贰亿叁仟万元整。 请各位股东审议。 中财网
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