[董事会]今飞凯达:第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2018-067 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次 会议于2018年9月10日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的 通知已于2018年9月4日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生 召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中葛炳灶先生、虞希清先 生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于收购沃 森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议的议案》。 同意公司与全资子公司收购沃森制造（泰国）有限公司100%股权并签署股 权转让协议。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购沃森 制造（泰国）有限公司100%股权并签署股权转让协议的公告》。 （二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于投资建 设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的议案》。 同意公司投资建设年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目，该议 案尚需提交公司股东大会批准。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设 年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目的公告》。 （三）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》。 同意公司向招商银行金华分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额 度。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《关于向银行申 请综合授信额度的公告》。 （四）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召 开公司 2018年度第二次临时股东大会的议案》。 公司拟定于2018年9月27日召开2018年第二次临时股东大会，审议董事 会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） 上的相关公告。 三、备查文件 公司第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会 2018年9月10日 中财网
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