[公告]宜华生活:关于前次募集资金使用情况的鉴证报告
关于宜华生活科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 广会专字 [2018]G18000110109号 目录 一、前次募集资金使用情况的鉴证报告 ……………………1-2 二、关于前次募集资金使用情况报告 ………………………3-7 关 关关于 于于宜 宜宜华 华华生 生生活 活活科 科科技 技技股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司 前 前前次 次次募 募募集 集集资 资资金 金金使 使使用 用用情 情情况 况况的 的的鉴 鉴鉴证 证证报 报报告 告告 广 广广会 会会专 专专字 字字[ [[2 220 001 118 88] ]]G GG1 118 880 000 000 001 111 110 001 110 009 99号 号号 宜 宜宜华 华华生 生生活 活活科 科科技 技技股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司全 全全体 体体股 股股东 东东： ：： 我们接受委托，审核了后附的宜华生活科技股份有限公司（以下简称“宜华生活”）董 事会出具的截至 2018年 6月 30日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会的责任 宜华生活董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任及工作 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对宜华生活董事会出具的上述报告独立地提出 鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施 了包括实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序，并对所取得的材料做出了必要 的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 1 宜 宜宜华 华华生 生生活 活活科 科科技 技技股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司董 董董事 事事会 会会 关 关关于 于于前 前前次 次次募 募募集 集集资 资资金 金金使 使使用 用用情 情情况 况况的 的的报 报报告 告告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，宜华生活科技股份有限公司（前身为广东省宜华木业股份有限公 司，以下简称“公司”）将截至 2018年 6月 30日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一 一一、 、、前 前前次 次次募 募募集 集集资 资资金 金金的 的的基 基基本 本本情 情情况 况况 ——2013年配股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号《关于核准广东省宜华木业股份有 限公司配股的批复》核准，按照股本 1,152,662,718股为基数，每 10股配售 3股的比例向 全体股东配售，可配售股份总额为 345,798,815股，每股价格为 4.03元/股，截止 2014年 2 月 24日实际配售 330,207,286.00股，公司募集资金总额为人民币 1,330,735,362.58元，扣 除发行费用人民币 26,140,207.29元，实际募集资金净额为人民币 1,304,595,155.29元。上 述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会 验字[2014]G14006680010”验资报告。 公司于2014年3月21日分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及保荐机构广发证 券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）， 三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。 截至 2018年 6月 30日，公司募集资金在银行专户使用完毕并已销户，具体情况如下： 开户银行账户性质银行账号金额状态 招商银行股份有限公司深 圳华侨城支行募集资金专户 755915931710102 -已销户 合计 - 3 二 二二、 、、前 前前次 次次募 募募集 集集资 资资金 金金实 实实际 际际使 使使用 用用情 情情况 况况说 说说明 明明 公司 2013年配股募集资金使用情况详见本报告附表 1。 三 三三、 、、前 前前次 次次募 募募集 集集资 资资金 金金实 实实际 际际投 投投资 资资项 项项目 目目的 的的变 变变更 更更情 情情况 况况 公司 2013年配股募集资金不存在实际投资项目的变更情况。 四 四四、 、、前 前前次 次次募 募募集 集集资 资资金 金金投 投投资 资资项 项项目 目目对 对对外 外外转 转转让 让让或 或或置 置置换 换换情 情情况 况况说 说说明 明明 截至 2018年 6月 30日，公司不存在其他募集资金投资项目对外转让的情况。 五 五五、 、、用 用用闲 闲闲置 置置募 募募集 集集资 资资金 金金暂 暂暂时 时时补 补补充 充充流 流流动 动动资 资资金 金金情 情情况 况况 公司 2013年配股募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。 六 六六、 、、募 募募集 集集资 资资金 金金永 永永久 久久性 性性补 补补充 充充流 流流动 动动资 资资金 金金情 情情况 况况 公司 2013年配股募集资金不存在永久性补充流动资金情况。 七 七七、 、、募 募募集 集集资 资资金 金金项 项项目 目目先 先先期 期期投 投投入 入入及 及及置 置置换 换换情 情情况 况况 公司 2013年配股募集资金无置换预先投入资金情况。 八 八八、 、、尚 尚尚未 未未使 使使用 用用募 募募集 集集资 资资金 金金情 情情况 况况 截至 2018年 6月 30日，2013年配股募集资金无尚未使用的募集资金余额。 九 九九、 、、前 前前次 次次募 募募集 集集资 资资金 金金投 投投资 资资项 项项目 目目实 实实现 现现效 效效益 益益情 情情况 况况 1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。 2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法： 公司 2013年配股募集资金分别偿还银行贷款和补充流动资金，不涉及投资项目实现效 益的计算口径、计算方法。 4 十 十十、 、、前 前前次 次次募 募募集 集集资 资资金 金金实 实实际 际际使 使使用 用用情 情情况 况况与 与与定 定定期 期期报 报报告 告告和 和和其 其其他 他他信 信信息 息息披 披披露 露露的 的的有 有有关 关关内 内内容 容容对 对对 照 照照 单位：人民币万元 投资项目截至 2018年 6月 30日 实际累计投资额 信息披露累计 投资金额差异 2013年配股募 集资金 偿还银行贷款 75,000.00 75,000.00 - 补充流动资金 55,459.52 55,459.52 - 小计 130,459.52 130,459.52 - 公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关 内容不存在差异。 附表： 1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 宜华生活科技股份有限公司董事会 二 二二○ ○○一 一一八 八八年 年年九 九九月 月月十 十十一 一一日 日日 5 附表 1： 2013年配股募集资金使用情况对照表 截至 2018年 6月 30日 编制单位：宜华生活科技股份有限公司金额单位：人民币万元 募集资金总额： 130,459.52已累计使用募集资金总额： 130,459.52 变更用途的募集资金总额：－各年度使用募集资金总额： 130,459.52 其中： 2014年度： 130,459.52 变更用途的募集资金总额比例：－ 投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预 定可使用状 态日期序号承诺投资项目实际投资项目 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 募集前承诺 投资金额 募集后承诺 投资金额 实际投资 金额 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 1偿还银行贷款偿还银行贷款 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 -- 2补充流动资金补充流动资金 55,459.52 55,459.52 55,459.52 55,459.52 55,459.52 55,459.52 -- 合计 130,459.52 130,459.52 130,459.52 130,459.52 130,459.52 130,459.52 -- 6 附件 2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元 实际投资项目截止日投资最近三年实际效益截止日累计实现 效益 是否达到预计 效益 序号项目名称 项目累计产 能利用率 承诺效益 2015年 2016年 2017年 1偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 2补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 7 中财网
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