[董事会]当代明诚:第八届董事会第五十一次会议决议公告

时间:2018年09月14日 20:07:21 中财网


证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临2018-128号



武汉当代明诚文化股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。


(二)本次董事会会议通知和会议资料于2018年9月7日以传真和电子邮件
方式通知各位董事。


(三)本次董事会会议于2018年9月14日以通讯方式召开。


(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。


二、董事会会议审议情况

(一)关于为控股子公司明体育诚国际融资提供担保及股权质押的议案

本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。本
议案尚需提交股东大会审议。


公司关于为控股子公司提供担保并质押股权的公告将同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


(二)关于签订非公开发行A股股票联合保荐承销协议暨关联交易的议案

本议案表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事易仁涛先生、
王鸣先生回避表决。本议案获得通过。


公司关于签订非公开发行A股股票联合保荐承销协议暨关联交易的公告将同
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。


(三)关于召开2018年第七次临时股东大会的议案


本议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。


公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知将同日刊登于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。


特此公告。










武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2018年9月15日


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