[监事会]华北制药:第九届监事会第十五次会议决议公告

时间:2018年09月14日 20:07:25 中财网


证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2018-051
华北制药股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次
会议于2018年9月10日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知,
并于2018年9月13日在公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事5名。

会议由王欣明先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的要求。

会议审议并以书面表决方式审议通过了以下议案:
一、关于选举公司监事会主席的议案
选举赵利宁先生为公司第九届监事会主席,任期至第九届监事会届
满。

表决结果:同意5票; 反对0票; 弃权0票
二、关于对华恒公司增资暨员工持股事宜的议案
公司监事会认真审阅了公司第九届董事会第二十三次会议资料,并对
《关于华恒公司增资暨员工持股事宜的议案》发表意见如下:

本次河北华北制药华恒药业有限公司(以下简称“华恒公司”)股东
以货币方式对其进行增资,有利于优化华恒公司的股东结构,有利于发挥


员工的积极性,建立长效激励机制,促进华恒公司的长远发展,符合公司
整体发展战略。增资资金到位后,有利于加快华恒公司项目建设,推进项
目早日达产达效。本次增资事宜的决策和表决程序合法、合规。因此,我
们同意华恒公司增资暨员工持股事宜。

表决结果:同意5票; 反对0票; 弃权0票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上
海证券报》登发的《关于河北华北制药华恒药业有限公司实施增资并引入
员工持股平台的公告》(临2018-052)。

特此公告。

华北制药股份有限公司监事会
2018年9月14日



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