[股东会]长荣股份:2018年第四次临时股东大会决议公告

时间:2018年09月14日 20:11:03 中财网


证券代码:300195 证券简称:长荣股份 公告编号:2018-147



天津长荣科技集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






特别提示:

1、2018年9月3日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人李莉女士
以书面方式提交的《关于增加天津长荣科技集团股份有限公司2018年第四次临
时股东大会临时提案的函》,《关于2018年第四次临时股东大会增加临时提案暨
股东大会补充通知的公告》已于2018年9月4日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站上刊登。


2、本次股东大会无变更、否决议案的情形。


3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。




一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:公司2018年第四次临时股东大会

2、召集人:公司董事会

3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2018年9月14日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:2018年9月13日(星期四)-2018年9月14日(星
期五)。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018
年9月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:
00期间的任意时间。


5、表决方式:

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。



(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。


公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。


6、现场会议召开地点:公司会议室

7、股权登记日:2018年9月7日。


8、现场会议主持人:李莉女士

9、(1)现场出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)3人(户),共
代表有表决权股份数额为194,636,048股,所持有表决权股份数占公司股份总数
433,483,630股的44.9004%,占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数
423,387,356股的45.9712%。其中,中小股东0人(户),共代表有表决权股份
数额为0股,所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.0000%,
占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的0.0000%。(2)通
过网络投票方式参加本次会议的股东人12(户),共代表有表决权股份数额为
680,100股,所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的0.1569%,
占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的0.1606%。其中,
中小股东12人(户),共代表有表决权股份数额为680,100股,所持有表决权股
份数占公司股份总数433,483,630股的0.1569%,占公司扣除已回购股份后发行
在外股份总数423,387,356股的0.1606%。(3)合计出席本次股东大会的股东及
股东代表(包括代理人)15人(户),共代表有表决权的股份数额为195,316,148
股,所持有表决权股份数占公司股份总数433,483,630股的45.0573%,占公司
扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的46.1318%。其中,中小
股东12人(户),共代表有表决权的股份数额为680,100股,所持有表决权股份
数占公司股份总数433,483,630股的0.1569%,占公司扣除已回购股份后发行在
外股份总数423,387,356股的0.1606%。


公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。


10、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。


二、议案审议情况


本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下
议案:

(一)审议并通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意194,950,948股,占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的99.8130%;反对365,200股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的0.1870%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股
东所持有效表决权股份数的0.0000%。


中小股东总表决情况:同意314,900股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的46.3020%;反对365,200股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的53.6980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份数的0.0000%。


议案表决结果为通过。


(二)审议并通过了《关于海河基金合伙权益转让事项暨关联交易的议案》

本次交易为关联交易,参会的关联股东李莉、天津名轩投资有限公司回避表
决,其余出席本次股东大会的股东及股东代表(包括代理人)13人(户),共代
表有表决权的股份数额为22,092,148股,所持有表决权股份数占公司股份总数
的5.0964%,占公司扣除已回购股份后发行在外股份总数423,387,356股的
5.2180%。其中,中小股东12人(户),共代表有表决权的股份数额为680,100
股,所持有表决权股份数占公司股份总数的0.1569%,占公司扣除已回购股份后
发行在外股份总数423,387,356股的0.1606%。


总表决情况:同意21,763,548股,占出席会议所有股东所持有效表决权股
份数的98.5126%;反对308,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份
数的1.3969%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所
有股东所持有效表决权股份数的0.0905%。


中小股东总表决情况:同意351,500股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份数的51.6836%;反对308,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的45.3757%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的2.9407%。


议案表决结果为通过。



三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

2、律师姓名:靳庆军、贾棣彦

3、结论:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、临时提案的提案人资格及表决程序符合相关法律、法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结
果合法有效。


四、备查文件

1、《天津长荣科技集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

2、《北京市金杜律师事务所关于天津长荣科技集团股份有限公司2018年第
四次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。




天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2018年9月14日




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