[董事会]精伦电子:第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临2018-016 精伦电子股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2018年9月 21日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2018年9月27日以现场加通讯表 决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，会议由董事长张学 阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会 议经审议通过了以下事项： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2018-019号《精伦电子 股份有限公司关于会计政策变更的公告》”全文。 二、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，尚需提交公司2018年第一次临时股东 大会批准； 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，经持有本公司百分之三以上股份的有表决权的股 东提名，张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生为公司第七届董事会董事候选人；经持有本 公司百分之一以上股份的有表决权的股东提名，黄静女士、方力先生、郑春美女士为公司第 七届董事会独立董事候选人。 公司独立董事黄静女士、方力先生、郑春美女士对公司第七届董事会董事候选人的提名 均表示同意。 董事会成员候选人，逐项表决如下： 1、张学阳先生为公司第七届董事会董事候选人 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 2、秦仓法先生为公司第七届董事会董事候选人 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 3、廖胜兴先生为公司第七届董事会董事候选人 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 4、黄静女士为公司第七届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 5、方力先生为公司第七届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 6、郑春美女士为公司第七届董事会独立董事候选人 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于〈公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划〉的议案》， 尚需提交公司2018年第一次临时股东大会批准； 为完善和健全公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据有 关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会综合考虑公司所处行业、公司发展战略 和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，制订了《公司未来三年（2018 年-2020年）股东回报规划》。 公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“《精伦电子股份有限公司 未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》”全文。 四、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于2018年10月16日召开公司2018年第一次临时股东大会，将上述第 2-3项议案报经此次股东大会审议，股权登记日为：2018年10月9日。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2018-018号《精伦电子 股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》”全文。 特此公告。 精伦电子股份有限公司董事会 二0一八年九月二十九日 附件一：董事候选人简历 张学阳先生，出生于1962年10月，中国籍，1984年毕业于华中师范大学物理系，高 级工程师，本公司主要创始人，现持有本公司12.19%的股份。曾荣获1995、1996、1997年 度武汉市“优秀企业经营者”，1998年度武汉市“五一”劳动奖章，2001年度湖北省职工劳 动模范, 2004年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004年度全国“优秀中国 特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员， 湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海 鲍麦克斯电子科技有限公司董事长，并提名为公司第七届董事候选人。 秦仓法先生，出生于1968年3月，中国籍，中北大学工学学士，复旦大学管理学硕士。 曾任苏州天虹电子科技有限公司总经理，上海丰宝电子科技有限公司营销总监。2006年进 入本公司全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司任总经理，现为中国缝制机械协会电子 电控专业委员会主任、上海缝制机械行业协会副会长。现任公司董事兼副总经理，上海鲍麦 克斯电子科技有限公司总经理，并提名为公司第七届董事候选人。 廖胜兴先生，出生于1965年6月，中国籍，理学硕士，中共党员。毕业于华中师范大 学心理学系，曾任同济医科大学（现合并入华中科技大学）讲师，宁波波导股份有限公司人 力资源部总监，后调任公司东北大区市场首席代表。2000年进入精伦电子股份有限公司工 作，历任公司行政办主任、人力资源部部长、销售中心总经理等职；现任公司董事兼副总经 理，并提名为公司第七届董事会董事候选人。 附件2：独立董事候选人简历 黄静女士，出生于1964年6月，中国籍，中共党员，教授，博士生导师。1980年9月 至1984年7月在中南财经大学计划统计系统计学专业学习，获学士学位；1990年9月至1993 年7月在武汉大学管理学院企业管理专业学习，获硕士学位；1998年7月至2002年6月在 武汉大学商学院学习，获管理学博士学位。其间曾到加拿大 Laval University （1994年）、 法国马恩河谷大学（1994－1995）、香港科技大学（1999）、香港城市大学（2009）学习和交 流。1984年7月至今在武汉大学任教，现任武汉大学经济与管理学院市场营销与旅游管理 系主任，中国高校市场学会常务理事、湖北省市场营销学会常务理事、中国市场学会理事、 营销科学学报编委，天津师范大学兼职教授，招商银行总行营销顾问（2009—2011年），湖 北省烟草专卖局营销顾问（2009—2011年），中百控股集团股份有限公司独立董事。现任精 伦电子股份有限公司独立董事，并提名为公司第七届独立董事候选人。 郑春美女士，出生于1965年2月，中国籍。1986年6月毕业于武汉大学经济管理学院， 获经济学学士学位；1997年于武汉大学经济管理学院获企业管理硕士学位（会计学）；2005 年于武汉大学商学院获经济学博士学位。1986年6月至今任教于武汉大学。1989年2月-1990 年1月在厦门大学经济学院参加世界银行与国家教委联合主办的《国际会计与国际财税》高 校师资进修班；2002年4月-2003年6月受加拿大政府资助赴加拿大圣玛丽大学商学院进修； 2009年8月24日—2010年8月24日受韩国高等教育财团资助在韩国首尔国立大学作访问 研究；2011年2月1日-2月16日率武汉大学经济与管理学院首届IMBA学生赴美国俄亥俄 州立大学、普林斯顿大学和斯坦福大学进行学术交流和访问。现任武汉大学经济与管理学院 会计系教授、经济学博士、博士生导师，加拿大管理科学会员 (ASAC)会员，并担任湖北华 昌达智能装备股份有限公司独立董事，天津天海投资发展股份有限公司（现更名为海航科技） 独立董事，武汉光讯科技股份有限公司独立董事。现任精伦电子股份有限公司独立董事，并 提名为公司第七届独立董事候选人。 方力先生，出生于1969年5月，中国籍。1991年武汉大学国际金融管理专业毕业，获 经济学学士学位。曾任职中国银行湖北省分行国际业务部，香港英皇金融集团投资经理，浙 江证券公司、青海证券公司投资顾问，君安证券公司上海总部投资经理，中山证券公司董事， 深圳天马资产管理公司总经理。现任深圳市泰达鼎晟投资管理企业合伙人，具备二十四年金 融行业从业经验。现任精伦电子股份有限公司独立董事，并提名为公司第七届独立董事候选 人。 中财网
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