[董事会]中恒电气:第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2018-75 杭州中恒电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会 议通知于2018年9月23日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年9月28日在 杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开， 应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案： 一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围并修 改公司章程的议案》。 根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司业务发展需 要对经营范围作相应调整，公司董事会对《公司章程》部分条款予以修订。公司 独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、章程修正案及修订后的 《公司章程》详见刊登于2018年9月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下 同）。 《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网。 本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，需股东大会特别决议审 议通过。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后， 授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。 二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年第 二次临时股东大会的议案》。 公司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2018年9月29 日的《证券时报》和巨潮资讯网。 特此公告。 杭州中恒电气股份有限公司 董事会 2018年9月29日 中财网
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