[董事会]湘油泵:独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见

时间:2018年10月11日 19:56:50 中财网


湖南机油泵股份有限公司

独立董事关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独
立意见

湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)于
201
8

10

1
1
日召开

九届董事会第

次会议
,根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规
定,我们作为公司第

届董事会独立董事,对本次会议

事项发表独立意见如下:


一、关于
公司
以集中竞价交易方式回购股份预案
的独立意见


公司拟以自有资金
不低于人民币
3,0
万元,
不超过人民币
5,0
万元回购
部分社会公众股份,用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途,回购股
份价格不超过人民币
33.0

/
股。



我们
认为:
1
、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司
以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞
价方式回购股份业务指引(
2013
修订)》等法律法规及规范性文件的规定,董事
会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定,公司本次回购股份合法
合规。



2
、公司本次回购股份用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途,
有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可,维护广
大投资者利益,
公司本次股份回购具有必要性。



3
、公司本次回购股份资金总额
不低于人民币
3,0
万元,
不超过人民币
5,0
万元,资金来源为自有资金,不会对公司的经营活动、财务状况及未来重
大发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,本次回购股份是可行的。



综上所述,我们认为公司本次回购股份合法合规,具备可行性和必要性,符
合公司和全体股东的利益,我们
同意
本次回购股份预案。



二、
关于增加
2018
年度日常关联交易预计额度
的独立意见


公司及各子公司与各关联方业务存在多方面互补,为了降低营业成本、扩大
销售收入、增加利润空间,公司及各子公司与各关联方
2018

度日常关联交易



预计额度增加
924
万元,累计预计额度调整为不超过人民币
2,254.0
万元(不
含税金额)。



经核查,公司
及各子公司与各关联方
之间发生的日常关联交易,主要是为满
足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品、
委托研发产品、厂房租赁
等关联
交易。

公司及子公司向关联方销售产品与提供服务,有利于扩大销售收入,增加
利润空间。子公司因业务需要,向关联方租赁厂房,有利于就近开展业务,节省
营业成本。公司因业务需要,委托关联方研发产品,有利于扩大零部件的采购渠
道,提高新产品开发成功率,降低营业成本。



我们认为:
公司
、子公司

关联方
之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、
公平公允的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价
格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理
的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不
损害公司及其他股东的利益。我们同意上述关联交易事项。



三、
关于全资子公司购买设备暨关联交易
的独立意见


经核查

株洲易力达机电有限公司(以下简称“易力达”)切换原来供应商
为公司子公司湖南省嘉力机械有限公司

以下简称“嘉力机械”),由原来采购壳
体毛坯转
变为采购机加工后壳体,易力达特将其原有一批生产设备转让给嘉力机
械,以便于嘉力机械能直接调试生产。本次
设备
转让价款为
205.3

元(含
16%
的增值税)。



我们认为:
本次关联交易定价依据

按资产账面净值确定。本次交易作价公
允,不存在损害公司及股东利益的情形。本次关联交易不会对公司财务状况和经
营成果造成重大影响。我们同意上述关联交易。




  中财网
各版头条
pop up description layer