[公告]湘油泵:关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

时间:2018年10月11日 19:56:55 中财网


证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2018-050



湖南机油泵股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




特别提示:

. 拟回购的规模、价格前提、期限等基本情况:


回购资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币5,000万元;结合公
司近期股价,回购股份的价格为不超过人民币33.00元/股;回购的期限为自股
东大会审议通过之日起6个月内。


. 相关风险提示:


1、公司股东大会未审议通过回购股份预案的风险。


2、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实
施的风险.

. 本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来重大发展产生重大影
响,不会影响公司的上市地位。





一、回购预案的审议及实施程序

(一)董事会审议情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购
社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份
的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务
指引(2013年修订)》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定,湖南机油泵股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来持
续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断,为有效维护广大股东利益,增


强投资者信心,结合公司的财务状况,公司于2018年10月11日召开第九届董
事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

公司拟以自有资金不低于人民币3,000万元,不超过人民币5,000万元回购部分
社会公众股份(以下简称“本次回购”),用于依法注销减少注册资本或法律允许
的其他用途;回购期限为股东大会审议通过之日起6个月内。


(二)本回购股份预案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方
可实施。


(三)上市公司回购预案尚须取得债权人同意。


二、回购预案的主要内容

(一)回购股份的目的

鉴于近期股票市场出现大幅波动,为有效维护广大股东利益,增强投资者信
心,促进公司的长远发展,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,
在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下,依据中国证监会和上海
证券交易所的相关规定,公司拟以自有资金进行股份回购,以推进公司股价与内
在价值相匹配。公司本次回购股份拟用于依法注销减少注册资本或法律允许的其
他用途。


(二)拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。


(三)拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易
方式或法律法规认可的其他方式。


(四)拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额为不低于人民币3,000万元,不超过5,000万元人民币,
回购股份价格不超过人民币33.00元/股。根据最高回购规模、最高回购价格上
限测算,预计回购股份数量为1,515,151 股,约占公司目前总股本的1.87%,具
体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。



(五)拟回购股份的价格

公司本次回购股份的价格不超过人民币33.00元/股。若公司在回购期内发
生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项,自股价除权、除息日之
起,相应调整回购价格上限。


(六)拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。


(七)回购股份的期限

本次回购股份的期限为自股东大会审议通过之日起六个月内。


(八)预计拟回购后公司股权结构的变动情况

本次拟回购方案全部实施完毕,若按回购数量为1,515,151股测算,回购股
份比例约占本公司总股本的1.87%。


如果公司最终回购1,515,151股且全部被注销,则回购注销完成后,公司股
份减少1,515,151股,依此测算,回购完成后公司股本总额不低于79,404,849
股,公司无限售条件流通股减少1,515,151股。具体回购股份的数量以回购期满
时实际回购的股份数量为准。


(九)本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分


截至2018年6月30日,公司未经审计的财务数据如下:

公司总资产为1,278,326,894.63元,货币资金金额90,348,274.28元,归
属于上市公司股东的净资产为715,014,226.44元,资产负债率(合并口径)
44.07%。假设本次最高回购资金5,000万元全部使用完毕,回购资金约分别占公
司截至2018年6月30日总资产的3.91%、归属于上市公司的股东净资产的6.99%。


根据公司目前经营、财务及未来发展规划,公司认为使用不超过人民币
5,000万元实施股份回购,不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大
影响,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地
位。


(十)独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事
项的意见

公司独立董事在审议回购股份预案后发表独立意见如下:


1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上市公司以集中竞价
交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购
股份业务指引(2013修订)》等法律法规及规范性文件的规定,董事会会议表决
程序符合法律、法规和公司章程的相关规定,公司本次回购股份合法合规。


2、公司本次回购股份用于依法注销减少注册资本或法律允许的其他用途,
有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可,维护广
大投资者利益,公司本次股份回购具有必要性。


3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币3,000万元,不超过人民币
5,000万元,资金来源为自有资金,不会对公司的经营活动、财务状况及未来重
大发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,本次回购股份是可行的。


综上所述,我们认为公司本次回购股份合法合规,具备可行性和必要性,符
合公司和全体股东的利益,我们认可本次回购股份预案并同意将该事项提交公司
股东大会审议。


(十一)上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人(以
下简称大股东)、董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六
个月内是否买卖本公司股份,及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存
在内幕交易及市场操纵的情况说明

截至本次回购股份预案公告日,公司现有大股东、董事、监事、高级管理人
员在董事会作出回购股份决议前六个月(即2018年4月11日至2018年10月
10日)买卖本公司股份的情况如下:

序号

姓名

身份

交易时间

成交数量(股)

买卖方向

1

许仲秋

公司控股股东、董事长

2018年8月6日至
9月14日

442,900

买入

2

罗大志

公司董事、副总经理

2018 年5月 9 日

50,000

卖出

3

颜丽娟

公司副总经理

2018年4月21日

17,600

买入



除上述人员外,上市公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购
股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为。公司大股东以及公司的董
事、监事、高级管理人员与本次回购预案不存在利益冲突、不存在进行内幕交易
及市场操纵的行为。



三、回购方案的不确定性风险

(一)本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过,存在
未能获得股东大会审议通过的风险;

(二)本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间,
导致回购方案无法顺利实施的风险;

(三)若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决
定终止本次回购方案等事项发生,则存在回购方案无法顺利实施的风险;

(四)本次回购方案需征询债权人同意,存在债权人要求公司提前清偿债务
或要求公司提供相应担保的风险。


公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资
风险。




特此公告。




湖南机油泵股份有限公司董事会

2018年10月12日




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