[董事会]海能达:第三届董事会第三十二次会议决议公告

时间:2018年10月11日 19:57:02 中财网


证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2018-081

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议
以电子邮件及电话的方式于2018年10月6日向各位董事发出。


2.本次董事会于2018年10月11日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议
室召开。


3.本次会议应出席9人,实际出席9人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯
表决方式出席会议的董事6人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的
董事是蒋叶林、曾华、孙萌、许诺、欧阳辉、陈智。


4.本次会议由董事长陈清州先生主持。


5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


二、董事会会议审议情况

1.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让深圳市海能达融资租
赁有限公司100%股权的议案》。


同意将深圳市海能达融资租赁有限公司100%股权按照2018年8月31日净资产为
作价依据分别转让给广东久旭科技有限公司、裕鋮有限公司。


公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第三十二
次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于转
让深圳市海能达融资租赁有限公司100%股权的公告》(公告编号:2018-080)详见公


司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见。




特此公告。


海能达通信股份有限公司董事会

2018年 10月11日




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