[监事会]曙光股份:八届十八次监事会决议公告

时间:2018年10月11日 19:57:11 中财网


股票简称:曙光股份 证券代码:600303 编号:临2018-048



辽宁曙光汽车集团股份有限公司

八届十八次监事会决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




公司八届十八次监事会会议通知于2018年10月11日以电话及
电子邮件方式向发出,会议于2018年10月11日以现场方式在公司
会议室召开。根据公司《监事会议事规则》第七条中关于“情况紧急,
需要尽快召开监事会临时会议的,可以随时通过口头或者电话等方式
发出会议通知,但召集人应当在会议上作出说明”的规定,公司于
2018年10月11日以电话及电子邮件方式方式发出会议通知,召集
人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有3名监事表决,实际表
决3名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


经与会监事审议、表决通过如下决议:

一、审议通过了关于选举第九届监事会监事的议案。


同意提名于红女士、李洪艳女士为第九届监事会监事候选人(监
事候选人简历见附件1)。


监事会将把上述监事候选人提交股东大会审议。



秦峰先生将作为职工监事由公司职工民主选举产生进入监事会。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


特此公告。










辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2018年10月11日




























附件1:第九届监事会监事候选人履历

于红,女,1967 年 8 月出生,大学文化,会计师,曾任丹东曙
光车桥股份有限公司财务处长、副总会计师、总会计师,辽宁曙光汽
车集团股份有限公司董事、副总裁。现任辽宁曙光汽车集团股份有限
公司监事会主席兼党群工作部部长。


李洪艳,女,1969年6月出生,毕业于中国人民大学会计专业,
曾任哈飞汽车审计主任,哈尔滨大庄园肉业高级审计主任,现任华泰
汽车集团高级审计经理。





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