[董事会]海联金汇:关于董事会换届选举的公告
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-116 海联金汇科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任 期已届满。根据相关法律、法规以及公司《章程》的规定，对公司董事会进行换 届选举。公司于2018年10月11日召开了第三届董事会第三十三次（临时）会 议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。 公司第四届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事4 名。经董事会提名委员会审查，董事候选人任职资格符合相关法律法规的规定， 公司董事会同意提名刘国平女士、吴鹰先生、戴兵女士、洪晓明女士、周建孚先 生、范厚义先生、李贲先生、孙震先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候 选人简历详见附件），提名徐国亮先生、朱宏伟先生、张鹏女士和万明先生为公 司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并将上述董事候选人 提交公司股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东大会审议。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 独立董事对公司董事会换届选举第四届董事会董事事项发表了独立意见。根 据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交至公司2018年 第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第四届董事会董事 任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董 事义务和职责。 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2018年10月11日 附：董事候选人简历 1、非独立董事 刘国平女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员， 经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，青岛海立美达钢制品有限 公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁，同时兼任青岛海立美达电机有 限公司执行董事、青岛海立达冲压件有限公司执行董事兼总经理、青岛海立美达 精密机械制造有限公司执行董事、湖南海立美达钢板加工配送有限公司执行董事 兼总经理、青岛海立美达模具有限公司执行董事、宁波泰鸿机电有限公司执行董 事、烟台海立美达精密钢制品有限公司执行董事、即墨市海立达小额贷款有限公 司董事、宁波泰鸿冲压件有限公司执行董事、湖北海立美达汽车有限公司董事长、 湖北海立田汽车部件有限公司董事长、青岛海立控股有限公司监事、青岛海立源 房地产开发有限公司监事、青岛海基置业有限公司监事，其在本公司任董事长兼 总裁的任期自2009年4月至今。 刘国平女士未直接持有本公司股票，其持有公司控股股东青岛海立控股有限 公司50%股权，与孙刚先生（持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权） 为本公司实际控制人，孙震先生控制的青岛天晨投资有限公司为公司控股股东的 一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。 吴鹰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，研究生学历。 现任本公司董事，同时兼任中泽嘉盟投资有限公司董事长、北京中泽启天投资中 小（有限合伙）执行事务合伙人、上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务 合伙人、北京博升优势科技发展有限公司董事长、茂业通信网络股份有限公司董 事长、卓尔智联集团有限公司独立非执行董事、众安在线财产保险股份有限公司 独立非执行董事、中诚信征信有限公司董事及华谊兄弟传媒股份有限公司监事会 主席。其在本公司任董事的任期自2016年12月至今。 吴鹰先生未直接持有本公司股票，与公司监事杨良刚先生同在公司股东北京 博升优势科技发展有限公司任职，担任董事长职务，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 戴兵女士：中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，女，1967年出生，在 职研究生，历任招商银行总行个人银行部副总经理、中国光大银行总行信用卡中 心总经理、中国光大集团工会副主席（兼）、中国光大银行工会委员会副主任（总 行副行级，兼）、吉林亿联银行行长。现任公司执行总裁，兼任海联金汇（北京） 金融科技有限公司董事长。 戴兵女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 洪晓明女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员， 工商管理硕士，非执业注册会计师。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监、中联 重科股份有限公司副总裁兼财务负责人、青岛碱业股份有限公司独立董事，现任 公司董事、副总裁、财务负责人，同时兼任湖北海立田汽车部件有限公司董事、 湖北海立美达汽车有限公司董事、联动优势科技有限公司监事、上海和达汽车配 件有限公司监事、青岛万金通达经济信息服务有限公司监事、宝鸡泰鸿机电有限 公司监事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事，其在本公司任董事的任期自 2015年9月至今。 洪晓明女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 周建孚先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1977年出生，博士学力， EMBA在读。历任METAL ONE CORPORATION青岛事务所营业经理，METAL ONE CORPORATION薄板电机钢材部主任。现任本公司董事、副总裁、董事会 秘书，兼任湖北海立美达汽车有限公司董事、湖北海立田汽车部件有限公司董事、 青岛高创澳海股权投资管理有限公司董事，其在本公司任董事的任期自2013年11 月至今。 周建孚先生直接持有本公司股票86,100股，与持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 范厚义先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年出生，本科学历， 经济学学士。历任银联商务有限公司计划财务部业务经理、高级经理、助理总经 理、副总经理。现任银联商务股份有限公司监事兼计划部总经理，兼任重庆中金 同盛小额贷款有限公司董事。 范厚义先生未直接持有本公司股票，在公司股东银联商务股份有限公司担任 监事兼计划部总经理职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 李贲先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，拥有北京理工 大学工学学士学位和北京大学国家发展研究院EMBA硕士学位。现任公司董事、 副总裁，同时兼任联动优势科技有限公司首席运营官、联动优势电子商务有限公 司常务副总裁、宁波康拓企业管理有限公司执行董事、青岛万金通达经济信息服 务有限公司董事，其在本公司任董事的任期自2018年4月至今。 李贲先生未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 孙震先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1987年出生，本科学历，现 任联动优势科技有限公司执行董事和联动优势电子商务有限公司董事，同时兼任 青岛天晨投资有限公司执行董事、九州环球国际融资租赁（天津）有限有限公司 副董事长、青岛美达甲乙丙丁科技有限公司执行董事、青岛海立美达科技有限公 司执行董事、青岛博纳科技术有限公司董事长、西藏大川信息科技有限公司董事、 深圳博纳科动力科技有限公司执行董事。 孙震先生未直接持有本公司股票，为公司股东青岛天晨投资有限公司的实际 控制人，青岛天晨投资有限公司为本公司实际控制人刘国平女士持有的青岛海立 控股有限公司的一致行动人，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最 近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行 人”。 2、独立董事 徐国亮先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，中共党员， 博士学历。曾任山东大学社会发展学院副院长，现任本公司独立董事、山东大学 道德与法律教研室主任。 朱宏伟先生：中国国籍，有境外永久居留权，男，1967年出生，曾任美国普 拉戈电动科技有限公司总经理、山东省智慧机器人研究所所长，现任本公司独立 董事、青岛高创澳海股权投资管理有限公司副总经理。同时兼任青岛普拉戈工程 系统有限公司总经理、青岛格瑞清洁设备有限公司总经理、青岛泓伟金康医疗科 技有限公司监事。 张鹏女士：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年出生，硕士学历，非 执业注册会计师，现任本公司独立董事，青岛大学经济学院副教授，同时兼任青 岛城市传媒股份有限公司独立董事。 万明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，本科学历。曾 于平安、长江养老保险从事企业年金和律师工作，于上海中夏旭波事务所担任专 职律师。现任北京市中银（上海）律师事务所高级合伙人，同时兼任上海贝禾资 产管理有限公司法定代表人、中国保险资产管理业协会法律专家库成员、浦东新 区专业人民调解中心特邀调解员、鹤岗仲裁委员会仲裁员。 上述独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中 国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近 三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。 上述独立董事候选人均与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；均未直接持有本公司股票；均已 取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 中财网
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