[董事会]金轮股份:第四届董事会2018年第十四次会议决议公告
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-106 金轮蓝海股份有限公司 第四届董事会2018年第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第十四 次会议通知已于2018年9月30日以电子邮件的方式发出，并于2018年10月 12日上午10时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、 《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯 表决的形式召开，应到董事9名，实到董事9名。本次会议由陆挺先生主持。 本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供 人民币10,000万元担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向招商银行股份有限 公司南通分行申请的人民币10,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保 期限为2018年10月12日至2019年12月30日,该笔担保不收取任何费用。授 权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。 具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 （二）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人 民币5,000万元担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向招商银行股份有限公 司南通分行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期 限为2018年10月12日至2019年12月30日,该笔担保不收取任何费用。授权 董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。 具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 （三）审议通过了《关于为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供 人民币4,000万元担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 同意公司为全资子公司海门市森达装饰材料有限公司向上海浦东发展银行 股份有限公司南通分行申请的人民币4,000万元综合授信额度提供连带责任担 保，担保期限为2018年10月12日至2019年9月18日,该笔担保不收取任何 费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手 续。 具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 （四）审议通过了《关于为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司提供人 民币8,000万元担保的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 同意公司为全资子公司金轮针布（江苏）有限公司向上海浦东发展银行股 份有限公司南通分行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供连带责任担 保，担保期限为2018年10月12日至2019年9月18日,该笔担保不收取任何 费用。授权董事长陆挺先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手 续。 具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。 （五）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过 同意聘任陆挺先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满日止。 具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于聘任公司总经理的公告》。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独 立董事关于第四届董事会2018年第十四次会议相关事项的独立意见》。 三、备查文件 本公司第四届董事会2018年第十四次会议决议。 特此公告。 金轮蓝海股份有限公司董事会 2018年10月13日 中财网
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