[股东会]招商银行:2018年第一次临时股东大会文件
招商银行股份有限公司 CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 二○一八年第一次临时股东大会文件 （股票代码：A股600036 H股03968） 二○一八年十一月七日 议 程 会议时间：2018年11月7日（星期三）上午9:00 会议地点：中国深圳市南山区蛇口沿山路9号招银大学二楼会议室 一、宣布会议开始及参会来宾 二、审议议案 三、提问交流 四、宣布出席会议股东人数、代表股份数 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、律师宣布法律意见书 八、宣布会议结束 顺序 议程内容 议 程 会议时间：2018年11月7日（星期三）上午9:00 会议地点：中国深圳市南山区蛇口沿山路9号招银大学二楼会议室 一、宣布会议开始及参会来宾 二、审议议案 三、提问交流 四、宣布出席会议股东人数、代表股份数 五、投票表决 六、宣布表决结果 七、律师宣布法律意见书 八、宣布会议结束 顺序 议程内容 2018年第一次臨時股東大會文件 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》等文件的有关要求，特制定本须知。 一、本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》和《招商银行股份有限公司章程》 等的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行《招商银行股份有限公司章程》中规定的职 责。 三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。 四、本次大会议案为普通决议案，应当由出席会议有表决权的 股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方为通过。 五、股东及股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 1 2018年第一次臨時股東大會文件 关于增补罗胜先生 为本公司非执行董事的议案 各位股东： 本公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补罗胜 先生为非执行董事的议案》，董事会同意增补罗胜先生为第十届董事 会非执行董事，并同意将该决议事项提交本公司2018年第一次临时 股东大会审议。 罗胜先生的非执行董事任职资格经本公司2018年第一次临时股 东大会审议通过后，尚须报中国银行保险监督管理委员会（以下称 中国银保监会）核准，任期将自中国银保监会核准其任职资格之日 起生效，至本公司第十届董事会届满之日止。 以上，请审议。 附件：罗胜先生简历及基本信息 1 2018年第一次臨時股東大會文件 关于增补罗胜先生 为本公司非执行董事的议案 各位股东： 本公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于增补罗胜 先生为非执行董事的议案》，董事会同意增补罗胜先生为第十届董事 会非执行董事，并同意将该决议事项提交本公司2018年第一次临时 股东大会审议。 罗胜先生的非执行董事任职资格经本公司2018年第一次临时股 东大会审议通过后，尚须报中国银行保险监督管理委员会（以下称 中国银保监会）核准，任期将自中国银保监会核准其任职资格之日 起生效，至本公司第十届董事会届满之日止。 以上，请审议。 附件：罗胜先生简历及基本信息 2 2018年第一次臨時股東大會文件 附件 罗胜先生简历及基本信息 罗胜先生，48岁，南开大学商学院公司治理专业博士。罗先生 现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组副 组长，金地（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董 事。罗先生曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处 主任科员，发展改革部市场分析处主任科员，发展改革部公司治理 处副处长、处长，法规部副主任，中国保险信息技术管理有限责任 公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理，中 国保险监督管理委员会发展改革部副主任等职务。 截至本文件披露日，罗先生未持有招商银行股份，罗先生未受 过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。 2 2018年第一次臨時股東大會文件 附件 罗胜先生简历及基本信息 罗胜先生，48岁，南开大学商学院公司治理专业博士。罗先生 现任中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组副 组长，金地（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）董 事。罗先生曾先后担任中国保险监督管理委员会政策法规部法规处 主任科员，发展改革部市场分析处主任科员，发展改革部公司治理 处副处长、处长，法规部副主任，中国保险信息技术管理有限责任 公司执行董事、常务副总裁、董事会秘书、上海分公司总经理，中 国保险监督管理委员会发展改革部副主任等职务。 截至本文件披露日，罗先生未持有招商银行股份，罗先生未受 过中国证券监督管理机构及其他部门的处罚或证券交易所惩戒。 中财网
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