[股东会]中国石油化工股份：2018年第一次临时股东大会决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之 任何損失承擔任何責任。 I:\Chi\Colour eps logo\S\sinopec-4c-217.eps （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （證券代號：00386） 2018年第一次臨時股東大會決議公告 一、 臨時股東大會召開和出席情況 中國石油化工股份有限公司（「 中國石化 」或「 本公司 」）於 2018年 10月 23日（星期 二）上午九時整在北京市朝陽區朝陽門北大街 2號北京港澳中心瑞士酒店召開 2018年第 一次臨時股東大會（「 臨時股東大會 」或「 會議 」）。 1、出席會議的股東和股東授權代理人人數（人） 296 其中： A股 293 H股 3 2、出席會議的股東所持有效表決權的股份總數（股） 106,645,649,821 其中： A股 90,114,714,965 H股 16,530,934,856 3、出席會議的股東所持有效表決權的股份數佔本公司有權出席會議 並表決的股份總數的比例 (%) 88.085062 其中： A股 74.431168 H股 13.653894 於股權登記日（ 2018年 9月 21日）， 本公司已發行股份總數為 121,071,209,646股。誠 如日期為 2018年 9月 7日的通函所披露，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （「 香港上市規則 」）及《上海證券交易所股票上市規則》要求，中國石油化工集團有限 公司及其聯繫人 （ 合計持有本公司股份 83,862,377,393股 ） 必須並已就臨時股東大會的第 2項 決議案 放棄 表決 ，故此，賦予持有人權利出席臨時 股東大會，並就臨時股東大會第 1 項 決議案 及第 2項 決議案 表決的本公司股份總數為 121,071,209,646股及 37,208,832,253股 。 並無其他股東有權出席臨時股東大會但須放棄表決贊成臨時股東大會決議案。 臨時股東大會由中國石化董事會（「 董事會 」）召集，由董事長戴厚良先生主持。在 任董事 10名，在任監事 8名。董事 凌 逸群、李勇先生 ， 獨立非執行董事湯敏先生 出席了 會議； 董事李雲鵬、馬永生、劉中雲先生，獨立非執行董事 樊綱、蔡洪濱、吳嘉寧 先生 因工作原因未能出席 會議；監事會主席趙東先生、監事 楊昌江、張保龍、周恒友、俞仁 明、余夕志先生 出席了會議；監事 蔣振盈、鄒惠平先生 因工作原因未能出席會議。副總 裁 趙日峰 先生列席了會議，副總裁、董事會秘書 黃文生 先生出席了會議。臨時股東大會 的召集、召開和表決符合《公司法》及中國石化《公司章程》的規定。 二、 議案審議情況 作為普通決議案： 1、 關於選舉喻寶才先生為中國石化董事的議案。 審議結果：通過 表決情況 股東類型 同意 反對 票數 比例 (%) 票數 比例 (%) A股 90,041,738,042 99.919018 12,999,422 0.080982 H股 16,081,571,311 97.281681 449,363,545 2.718319 合計 106,123,309,353 99.566205 462,362,967 0.433795 2、 通過截至 2021年 12月 31日止三年持續關連交易及有關授權的議案，具體包括： (a) 審議批准更新截至 2021年 12月 31日止三年之持續關連交易（包括各自相關的 建議上限）； (b) 審議批准、認可和確認中國石化與中國石油化工集團有限公司簽署的《持續 關連交易第五補充協議》； (c) 授權董事馬永生先生代表中國石化簽署有關文件或補充協議或契據，並按董 事會通過的決議做出必要或適宜的行動。 審議結果：通過 表決情況 股東類型 同意 反對 票數 比例 (%) 票數 比例 (%) A股 6,596,228,152 96.925137 209,259,020 3.074863 H股 9,710,063,097 58.764745 6,813,556,759 41.235255 合計 16,306,291,249 69.896766 7,022,815,779 30.103234 三、 律師見證情況 中國石化境內律師北京市海問律師事務所的高巍律師和許敏律師為臨時股東大會 出具了見證法律意見書（「 法律意見書 」），認為臨時股東大會召集和召開的程序、召集 人的資格、出席臨時股東大會現場會議的股東或股東代理人資格、臨時股東大會的表決 程序符合有關法律和公司章程的有關規定，臨時股東大會的表決結果有效。 根據香港上市規則， 中國石化的 H股證券登記處香港證券登記有限公司被委任為臨 時股東大會的點票監察員。 四、 備查文件 1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的臨時股東大會決議； 2、 經見證的律師事務所負責人簽字並加蓋公章的法律意見書。 承董事會命 中國石油化工股份有限公司 黃文生 副總裁、董事會秘書 中國北京 2018年10月23日 於本公告日期，本公司的董事為：戴厚良#、李雲鵬*、喻寶才*、馬永生#、凌逸群#、劉中雲#、李勇*、 湯敏+、樊綱+、蔡洪濱+ 及吳嘉寧+。 # 執行董事 * 非執行董事 + 獨立非執行董事 中财网
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