[董事会]维格娜丝:第三届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-067 维格娜丝时装股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会 议于2018年10月25日上午10:30在上海市闵行区科技绿洲一期11楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2018年10月19日以电话等方式 通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>及其摘要的议案》 《维格娜丝时装股份有限公司2018年第三季度报告》全文详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《维格娜丝时装股份有 限公司2018年第三季度报告正文》。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于子公司甜维你（上海）商贸有限公司拟向维格娜丝时装 股份有限公司发放委托贷款的议案》 子公司甜维你（上海）商贸有限公司拟委托招商银行股份有限公司南京分行 向维格娜丝时装股份有限公司发放委托贷款，委托贷款金额不超过2.8亿元人民 币，委托贷款利率由管理层与银行协商确认，贷款期限为一年。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 维格娜丝时装股份有限公司董事会 2018年10月26日 中财网
 |