[董事会]德威新材:第六届董事会第十八次临时会议决议公告
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2018-094 江苏德威新材料股份有限公司 第六届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 八次临时会议通知于2018年10月16日以电话、邮件方式向各位董事送达。 2、本次董事会于2018年10月24日以现场表决和通讯表决的方式在公司二楼 会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。 4、会议由董事长周建明先生主持，本公司监事及高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于2018年第三季度报告的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 公司《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 2、审议并通过了《关于注销常州分公司的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 公司《关于注销常州分公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站。 3、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。 为保证日常经营所需资金和业务发展需要，公司向交通银行股份有限公司太 仓分行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿伍仟万元整 （RMB150,000,000.00）；向中国银行股份有限公司太仓分行申请综合授信额度总 额不超过人民币伍亿捌仟捌佰万元整（RMB588,000,000.00）；向中信银行股份有 限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币壹亿零伍佰万元整 （RMB105,000,000.00）；向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总 额不超过人民币贰亿元整（RMB200,000,000.00）；向苏州银行股份有限公司太仓 支行申请综合授信额度总额不超过人民币陆仟万元整（RMB60,000,000.00）；向 中国工商银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币肆亿 伍仟万元整（RMB450,000,000.00）；向江西银行股份有限公司苏州分行申请综合 授信额度总额不超过人民币壹亿元整（RMB100,000,000.00）；向中国民生银行股 份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币肆仟伍佰万元整 （RMB45,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊 先生办理相关手续。 按各授信合作银行的要求，公司全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司及 南通正盛化工科技有限公司以其自有资产为公司申请的授信额度提供抵押担保。 担保具体内容以实际签署的担保合同为准。 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 三、 备查文件 1、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议。 特此公告。 江苏德威新材料股份有限公司 董事会 2018年10月25日 中财网
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