[监事会]潜能恒信:第三届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2018-065 潜能恒信能源技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次 会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于2018年10月8日发出，会议于2018 年10月24日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。周永仙、毕英 捷、侯伯楠监事出席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研 究，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》 本监事会认真审议了公司2018年第三季度报告，经审核，监事会认为董事会编 制和审核潜能恒信能源技术股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。 《公司2018年第三季度报告权全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站 巨潮资讯网。 二、审议通过《关于监事会选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司 第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名。经广泛征询意见，本次监 事会提名孟晓辉女士担任第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历详 见附件。 该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。 该项议案将提交公司股东大会，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与 公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 三、审议通过《关于变更渤海05/31合同区履约担保方式的议案》 公司向中国海油申请解除民生银行向中国海油出具的《履约保函》（编号： 0124LG13000027）相对应全部担保义务，变更为由智慧石油母公司潜能恒信向中国 海油提供不超过4000万元担保金额的履约担保。变更履约担保方式符合上市公司《公 司章程》、《对外担保管理部分》等内部控制规范的要求，程序合法、有效，不会损 害公司和中小股东利益，同意变更渤海05/31合同区变更履约担保方式。 本议案尚需通过股东大会审议 该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。 《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更渤海05/31合同区履约担保方式的公 告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报 表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会 计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更 之前公司财务状况、经营成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次 会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 同意公司会计政策变更。 该议案以3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。 《潜能恒信能源技术股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见中国证监会创 业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 监事会 2018年10月24日 附件 监事候选人孟晓辉女士简历 孟晓辉，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国石油大学（北京） 毕业，研究生学历，2014年1月加入潜能恒信，历任石油地质，油气成藏，油气充注 风险评价工作。 截止本公告日，孟晓辉未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。 中财网
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