[董事会]王府井:第九届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－037 债券代码：122190 债券简称：12王府02 王府井集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议 于2018年10月15日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2018年10月25日 以通讯方式表决，应表决董事11人，实际表决11人。会议符合有关法律、法 规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘毅主持。会议审 议并经逐项表决通过下述议案： 一、通过2018年第三季度报告。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 二、通过关于向招商银行申请综合授信额度的议案。 同意公司向招商银行北京工体支行申请综合授信额度人民币5亿元，期限1 年，担保方式为信用。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2018年10月27日 中财网
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