[董事会]中国医药:第七届董事会第23次会议决议公告
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2018-054号 中国医药健康产业股份有限公司 第七届董事会第23次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第23次 会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月26日以现场加通讯方式召开，会议由董 事长高渝文先生主持。 (二)本次会议通知于2018年10月19日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体 董事发出。 (三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过了《关于调剂综合授信额度的议案》。 经公司第七届董事会第15次会议及2017年年度股东大会审议批准，公司2018 年度综合授信额度需求总额预计为119亿元人民币，其中预计向银行申请111.6亿 元综合授信额度（流动资金贷款额度48.6亿元）；预计向集团财务公司申请7.4亿 元综合授信额度（流动资金贷款额度6.4亿元）。 结合目前公司在银行、集团财务公司综合授信额度使用情况及贷款利率水平， 为保证公司充分使用综合授信额度以满足经营需要，在公司2018年度综合授信额度 及流动资金贷款额度总额预计范围内，董事会同意公司将招商银行1.8亿贷款额度 调剂至集团财务公司。 具体调剂情况如下： 单位：亿元 序号 银行名称 调剂前贷款额度 调剂后贷款额度 1 招商银行 7.55 5.75 2 集团财务公司 6.4 8.2 同时，根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于控股子公司2018 年度向关联方借款预计额度的议案》，预计公司2018年全年日常关联交易总金额调 整约为60.58亿元(详见临2018-045号公告)。增加上述向集团财务公司申请综合授 信额度1.8亿元后，公司预计2018年全年日常关联交易总金额调整约为62.38亿 元。 该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此议 案在会前提交了事前认可书，并发表了独立意见。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 2018年10月27日 中财网
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