[董事会]思创医惠:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码： 300078 证券简称： 思创医惠 公告编号： 201 8 - 0 58 思创医惠 科技股份有限公司 第四届 董事会 第六次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 。 思创医惠 科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届 董事会 第六次 会议 于 201 8 年 10 月 20 日以电子邮件、 电话确认 方式 发出通知，并于 201 8 年 10 月 2 5 日以现场 投票加通讯表决 方式在 公司六 楼会议室召开。会议由 董事长 章笠中 先生 召集并 主持， 会议 应到董事 7 名 ，实到董事 7 名 。 公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。 本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事认真审议， 形成如下决议 ： 一、审议通过了 《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》 董事会认为： 公司 编制的 2018 年第三季度报告公允、全面、真实地反映了 本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《思创医惠科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》 具体内容详见 公司同 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关 报告 。 《关于 2018 年第三季度报告披露的提示性公 告》同 时 刊登在《证券时报》上。 表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 二、审议通过了 《关于申请银行授信额度的议案》 由于公司现有合作银行部分授信额度面临到期，为满足公司（含子公司） 生产经营和发展的需要，保障公司各项业务正常有序开展，公司（含子公司）拟 向合作银行申请综合授信额度为不超过人民币 16.30 亿元 。 董事会授权董事长全 权代表公司签署上述授信额度内的全部文书 。 具体内容详见公司 同日 披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于 申请银行授信额度 的公告》（公告编号： 2018 - 061 ） 。 表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 三 、审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）根据自身经营 发展需要， 拟 向招商银行股份有限公司杭州凤起支行申请综合授信额度 10,000 万元人民币， 经研究，公司董事会同意为医惠科技上述融资行为提供连带责任保 证担保。 本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公 司董事会授权董事长全权代表公司签署上述担保额度内的全部文书。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中 国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《关于 为全资子公司提供担保的公告》 （公告编号： 2018 - 062 ） 和《独立董事关于第四 届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 四 、审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 同意 公司（含子公司）根据实际业务发展情况， 在董事会审议通过后的 12 个月内， 使用不超过 4 亿元人民币的自有资金开展外汇套期保值交易。在上述额 度范围内，资金可循环使用。 如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限 自动顺延至单笔交易终止时止。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《关于 开展外汇套期保值业务的 公告》（公告编号： 2018 - 063 ） 和《独立董事关于第四 届董事会第六 次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。 特此公告。 思创医惠 科技股份有限公司 董 事 会 201 8 年 10 月 29 日 中财网
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