[董事会]常山药业:第三届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2018-61 河北常山生化药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 三次会议于2018年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议于2018年10 月15日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各 位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事8名，实际参 与表决董事8名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》 根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘 录第10号：定期报告披露相关事项》的要求，公司现已编制完成《2018年第三 季度报告》，本次财务数据未经会计师事务所审计。 《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站， 《2018年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊： 《中国证券报》、《证券时报》。 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司提供担 保的议案》 常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）是公司的全资 子公司，江苏子公司为满足其运营资金需求，拟向招商银行股份有限公司常州分 行或其他银行机构申请借款1,500万元人民币。董事会同意公司为其上述贷款提 供连带担保责任，期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过一年。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日发布于中 国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为全资子公司常山生化药业（江苏） 有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-65号）。 表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2018年10月26日 中财网
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