[董事会]三诺生物:第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：300298 证券简称： 三诺生物 公告编号：2018-097 三诺生物传感股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议 于2018年10月26日（星期五）上午9时在公司会议室召开。本次会议的通知 于2018年10月23日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。应出席本次会议 的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为李少波先生（兼任总经理）、 蔡晓华先生（兼任副总经理、首席科学家）、车宏菁女士、洪天峰先生、纪立农 先生、李永国先生、何斌辉先生，会议由李少波先生召集并主持，公司监事欧阳 柏伸先生、陈春耕先生、黄绍波先生，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总 监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生 物传感股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议审议情况 本次会议采用现场表决方式，经与会董事认真审议表决，本次会议形成以下 决议： （一）审议并通过《公司2018年第三季度报告》 与会董事在全面了解和审核《公司2018年第三季度报告》后，认为：公司严 格按照上市公司财务制度规范运作，《公司2018年第三季度报告》公允地反映了 公司在报告期内的财务状况和经营成果。 《公司2018年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创 业板信息披露网站上的公告，《2018年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊 登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。 特此公告。 三诺生物传感股份有限公司董事会 二〇一八年十月二十九日 中财网
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