[董事会]合锻智能:第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-077 合肥合锻智能制造股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八 次会议于2018年10月29日上午09时30分在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参与 表决董事9人，其中沙玲、张金董事通过通讯方式表决，公司监事和部分高级管 理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻智能 制造股份有限公司章程》的规定。 本次会议经过举手表决，通过了如下决议： 1、审议并通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融 资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国工商银行股份有限公司 合肥望江路支行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由 公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 上述融资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议 案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向杭州银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用 房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融 资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 3、审议并通过《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议 案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向招商银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用 房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融 资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 4、审议并通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向交通银行股份有限公司安徽 省分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自 用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述 融资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 5、审议并通过《关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请融资额度 的议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国光大银行股份有限公司 合肥分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行 承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司 自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上 述融资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 6、审议并通过《关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技术开发区支 行申请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国建设银行股份有限公司 合肥经济技术开发区支行申请融资额度15,000万元（包含国内贸易融资、流动 资金贷款、银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。 同意由公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信 用方式。上述融资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 7、审议并通过《关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议 案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向兴业银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用 房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融 资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 8、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国银行股份有限公司安徽 省分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自 用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述 融资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 9、审议并通过《关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议 案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中信银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用 房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融 资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 10、审议并通过《关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向上海浦东发展银行合肥分行 申请融资额度8,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、 设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔 额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 11、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请融资额 度的议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国民生银行股份有限公司 合肥分行申请融资额度6,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承 兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自 用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 12、审议并通过《关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向华夏银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房 地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 13、审议并通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向徽商银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用 房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融 资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 14、审议并通过《关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行申 请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向合肥科技农村商业银行股份 有限公司合肥分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由 公司自用房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 15、审议并通过《关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向九江银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度6,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房 地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 16、审议并通过《关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向东亚银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度4,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房 地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 17、审议并通过《关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向东莞银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房 地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 18、审议并通过《关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国进出口银行安徽省分行 申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、 设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融资，单笔 额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 19、审议并通过《关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向平安银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度20,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用 房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融 资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 20、审议并通过《关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额度的议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向中国邮政储蓄银行合肥分行 申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房地产、 设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 21、审议并通过《关于向广发银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向广发银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房 地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 22、审议并通过《关于向渤海银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向渤海银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度5,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用房 地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 23、审议并通过《关于向浙商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的 议案》 根据公司经营发展的需要，2019年度，决定向浙商银行股份有限公司合肥 分行申请融资额度10,000万元（包含国内贸易融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、保函、国际及国内信用证、项目贷款等各类融资业务）。同意由公司自用 房地产、设备、无形资产等为融资提供抵押、质押担保或采用信用方式。上述融 资，单笔额度不超过6,000万元。 授权公司经营层具体办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判，签 署相应协议、提交业务申请书等。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 24、审议并通过《公司2018年第三季度报告》 公司董事会审议通过了《公司2018年第三季度报告》，详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 25、审议并通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产品的 议案》 公司董事会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品或信托产 品的议案》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 26、审议并通过《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 公司董事会审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 27、审议并通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》 本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将 于2018年11月15日召开2018年第三次临时股东大会审议相关议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2018年10月30日 中财网
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