[董事会]百达精工:第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2018-070 浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 (一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议 （以下简称“本次会议”）于2018年10月29日以现场的方式召开，会议由施小友先生 主持。 (二)本次会议通知及相关材料于2018年10月17日以邮件或专人送达的方式向全 体董事发出。 (三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案 公司于2018年10月22日完成2018年限制性股票股权激励首次授予的限制性 股票登记手续，并于2018年10月24日取得了中国证券登记阶段有限责任公司上海 分公司出具的《证券变更登记证明》。本激励计划限制性股票首次授予登记完成后， 公司总股本由原来的127,253,300.00 股增加至129,233,300.00股，公司注册资本 相应由127,253,300元增加至129,233,300元 具体内容详见刊登在 2018 年10 月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于 增加注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-072）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 （二）关于2018年第三季度报告的议案 具体内容详见刊登在 2018 年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-073）。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 浙江百达精工股份有限公司董事会 2018年10月30日 中财网
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