[监事会]中油工程:第七届监事会第三次临时会议决议公告
证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2018-034 中国石油集团工程股份有限公司 第七届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会 第三次临时会议于2018年10月29日以通讯方式召开。本次会议已于2018年10月23 日以书面送达、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。会议应出席监事5名，实际出席并参与表决监事5名，会议由监事会主席 汪世宏先生主持。参会全体监事对本次会议议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《2018年第三季度报告》 监事会认为：公司严格按照上市公司各项财务制度规范运作，公司2018年第三季 度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理规定。2018 年第三季度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，报告全文的内容和格式 符合相关规定，没有发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 监事会承诺：公司2018年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》 1. 监事会认为：中国寰球工程有限公司以上海寰球工程有限公司整体评估净资产 26,277.62万元为依据，以18,394.33万元的价格向寰球和创科技服务（北京）有限公 司收购其持有的上海寰球工程有限公司70%的股权，有利于避免和解决同业竞争，可以 进一步提升公司市场竞争力和盈利能力。同意本收购资产事项。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2. 监事会认为：中国石油管道局工程有限公司以中国石油天然气管道工程有限公 司整体评估净资产6000万元为依据，以6000万元的价格向中国石油天然气管道局有限 公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司100%的股权，有利于解决中国石油 管道局工程有限公司因咨询、设计和施工的资质均在一个法人主体下开展业务受限的问 题。同意本收购资产事项。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司监事会 2018年10月30日 中财网
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