[董事会]中油工程:笫七届董事会审计委员会第二次临时会议决议
中国石油集团工程股份有限公司 笫七届董事会审计委员会第二次临时会议 决议 中国石油集团工程股份有限公司笫七届董事会审计委员 会笫二次临时会议于 ⒛⊥8年 ⊥O月 ⒛日以通讯方式召开。本 次会议与会的各位委员已知悉与所议事项相关的必要信J息。会 议应参会委员3人,实际参会委员3人,会议由召集人赵息女 士主持。会议审议了以下内容并形成决议 : 一、审议通过《20亻8年第三季度报告》 委员会认为:公司⒛18年笫三季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 笫三季度报告的内容和格式符合中国证监会的各项规定,所包 含的信J急全面、真实、准确地反映了公司报告期内的经营管理 和财务状况等事项。未发现参与三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。 表决结呆:同意3票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》 1。 委员会认为:中国寰球工程有限公司以上海寰球工程有 限公司整体评估净资产 ⒛,277。″万元为依据,以 I8,⒛4。 "万 元的价格向寰球和创科技服务(北京)有限公司收购其持有的 上海寰球工程有限公司7弼的股权,有利于避免和解决同业竞 争,进一步提升公司市场竞争力和盈利能力。本次交易价格以 评估值为依据,交易定价公允、合理,交易方式客观、独立、 公正,不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的 情形。同意此资产收购议案。 表决结呆:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事卢 耀忠回避表决。 2。 委员会认为:中国石油管道局工程有限公司以中国石油 天然气管道工程有限公司整体评估净资产㈩OO万元为依据,以 60OO万元的价格向中国石油天然气管道局有限公司收购其持 有的中国石油天然气管道工程有限公司I OO%的股权,可以解决 中国石油管道局工程有限公司因咨询、设计和施工的资质均在 一个法人主体下开展业务受限的问题。本次交易价格以评估值 为依据,交易定价公允、合理,交易方式客观、独立、公正, 不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。 同意此资产收购议案。 表决结呆:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事卢 耀忠回避表决。 特此决议。 中国石油集团工程股份有限公司董事会审计委员会 2OI8年IO'用 29 日 (本页无正文〃为《中国石油集团股份有限公司第七屈董 事会审计委员会第二次临时会议决议 =程 》的签字页 ) 委员签字 : 赵忠王新华 卢摧忠 (本页无正文口为《中田石油琅团工程股份有眼公司笫七届∷ 宇会审计芟员会笫=次蜘时会议决议》的签字页 , : 芟员笠字 赵息王斩华 卢扭忠 (本页无正文,为《中国石油集团工程股份有限公司笫七届芷 扌会审计委员会笫二次临时会议决议》的签字页) 委员签字: 赵 J忠王新华 煳忠 中财网
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