[董事会]达安基因:第六届董事会2018年第四次临时会议决议公告
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2018-047 中山大学达安基因股份有限公司 第六届董事会2018年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018 年第四次临时会议于2018年10月23日以电子邮件方式发出通知，并于2018 年10月29日（星期一）上午10：00在广州市高新区科学城香山路19号公司 办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长 何蕴韶先生主持，公司董事9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过 并形成书面决议如下： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2018 年第三季度报告》。 公司《2018年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告》正文刊登于2018年 10月30日《证券时报》（公告编号：2018-049）。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于控股孙公司为控股子公司提供反担保的预案》。 为满足日常经营资金需求，公司控股子公司广州安易达互联网小额贷款有限 公司（以下简称“安易达”）拟通过广东金融资产交易中心有限公司申请定向债 务融资业务，融资总额不超过人民币3,000.00万元。广东省融资再担保有限公司 （以下简称“省融担保”）为安易达本次定向债务融资提供担保，担保额度不超 过人民币3,000.00万元，担保期限为一年。同时，公司控股孙公司安鑫达商业保 理有限公司为省融担保提供连带责任保证反担保，担保额度不超过人民币 3,000.00万元，反担保期限为一年。公司控股孙公司达安融资租赁（广州）有限 公司为省融担保提供连带责任保证反担保，担保额度不超过人民币3,000.00万 元，反担保期限为一年。 本预案尚须提交 2018 年第四次临时股东大会审议。 公司《关于控股孙公司为控股子公司提供反担保的公告》全文详见指定信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2018年10月30日《证券时报》 （公告编号：2018-050）。 三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于会计政策变更的议案》。 为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业 财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于 修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一 般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会[2018]15号文件的要求， 对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。 公司《关于会计政策变更的公告》全文详见指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2018年10月30日《证券时报》（公告 编号：2018-051）。 四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于向银行申请授信额度的议案》。 为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向招商银行股份有限公司 广州南方报业支行申请8,000.00万元人民币的综合授信额度贷款。董事会同意 上述贷款，并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的 有关法律文件。 五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于召开2018年第四次临时股东大会的议案》 公司《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2018年10月30日《证券时报》 （公告编号：2018-052）。 特此公告。 中山大学达安基因股份有限公司 董 事 会 2018年10月29日 中财网
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