[监事会]昭衍新药:第二届监事会第十七次会议决议公告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2018-075 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十七次会议于2018年10月25日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议 通知，并于2018年10月29日在公司培训室以现场和电话会议的形式召开。本 次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中 心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。本次会议经与会监事认 真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议 案。 2.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 经审核，监事会认为本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变 更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东 利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议 案。 《关于公司会计政策变更的公告》,详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。 3.审议通过《关于公司变更募集资金专户的议案》 经审核，监事会认为公司变更募集资金专户，并没有改变募集资金的用途和 使用方向，不会对公司实施募投项目造成不利影响，不存在损害公司和股东利益 的情形，监事会同意公司变更募集资金专户。 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议 案。 4.审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期 权数量及行权价格的议案》 经监事会审议，本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期 权数量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公 司股东利益的情形。 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议 案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。 5.审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性 股票数量及回购价格的议案》 经监事会审议，本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性 股票数量及回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害 公司股东利益的情形。 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议 案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。 6.审议通过《关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 原激励对象朱文婷、杜杰、吴文玉、赵佳、谭妍因个人原因离职，已不符合公司 股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同意取消上述激励对象已获授但尚 未解除限售的全部限制性股票1.12万股，并由公司回购注销。董事会关于本次 回购注销限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议 案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。 7.审议通过《关于注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期 权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股 票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，由于 原激励对象邵慧、赵佳、王颖、朱文婷、杜杰、吴文玉、吴海霞、曹洪锋、谭妍 因个人原因离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，监事会同 意取消上述激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权2.94万份，并由公司注 销。董事会关于本次注销股票期权的程序符合相关规定，合法有效。 表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议 案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露 媒体《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》。 特此公告。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会 2018年10月29日 中财网
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