[监事会]中国平安:第九届监事会第三次会议决议公告

时间：2018年10月30日 00:22:56 中财网

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2018-047



中国平安保险（集团）股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会及全体监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


本公司第九届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年10月
19日发出，会议于2018年10月26日至29日以通讯表决的方式召开，会议应
参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人，会议有效行使表决权票数5
票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集
团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有
效。


会议以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议〈公司2018年第三季度报告〉的议案》

监事会对《公司2018年第三季度报告》进行了审议，意见如下：

1、《公司2018年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

2、《公司2018年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了本公司的
实际情况；

3、监事会未发现参与《公司2018年第三季度报告》编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议实施长期服务计划的议案》

监事会对《中国平安保险（集团）股份有限公司长期服务计划（草案）》及
其摘要进行了审议，意见如下：

（1）本计划有利于本公司的持续发展；

（2）本计划符合本公司与本公司股东的整体利益；

（3）本计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。



表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票，职工代表监事潘忠武、王志良
回避表决。




特此公告。




中国平安保险（集团）股份有限公司监事会

2018年10月29日