[董事会]上海家化:六届二十四次董事会决议公告
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2018-048 上海家化联合股份有限公司 六届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司六届二十四次董事会于2018年10月29日在公 司召开，会议通知于2018年10月19日书面发出。应参加董事7人，实际参加 董事7人,会议由公司董事长张东方主持，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司2018年第三季度报告； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 公司2018年第三季度报告请见上海证券交易所网站。 2、审议通过关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 具体内容请详见公司本日《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据 的公告》（临2018-049）。 3、审议通过关于会计政策变更的议案； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表 格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“财会15号文件”），要求执行企业 会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。由于上 述会计准则的颁布或修订，公司将按照财会15号文件的要求编制本公司的财务报 表。 具体内容请详见公司本日《关于会计政策变更的公告》（临2018-050）。 4、审议通过关于修订公司章程的议案并提交股东大会审议； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 具体内容请详见公司本日《关于修订公司章程的公告》（临2018-051）。 5、审议通过关于董事会换届选举的议案并提交股东大会审议； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 本公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，经公司股东上海家化（集团）有限公司和董事会提名，公司董事会进行任 职基本条件审核，提议张东方、邓明辉、刘东、孟森、黄钰昌、孙大建、王鲁军 为公司第七届董事会董事候选人，其中黄钰昌、孙大建、王鲁军为独立董事候选 人。候选人简历附后。 独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 公司董事会决定召开2018年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。股东 大会通知详见本日《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临2018-052）。 三、上网公告附件 1、独立董事关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的意见； 2、独立董事关于会计政策变更的意见； 3、独立董事关于换届选举的意见； 4、独立董事提名人声明； 5、独立董事候选人声明。 四、董事候选人简历 张东方：1962年出生，本科。曾任芬美意集团高级管理职务（包括北亚日 化香精副总裁及大中华董事总经理等）、维达国际控股有限公司（香港上市公司， 股票代码：03331）执行董事兼首席执行官(CEO)。张东方女士拥有丰富的国际与 国内企业管理经验，具有二十多年快消品行业经验，熟悉家居护理，个人护理以 及化妆品行业。现任本公司董事长、首席执行官（CEO）、总经理。张东方女士目 前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 邓明辉：1965年出生，硕士。曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司 企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安 人寿保险股份有限公司副总经理兼财务负责人、本公司董事。邓明辉先生目前未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 刘东：1964年出生，博士。曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融 公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表，现任平安信托有限责 任公司副总经理及私募股权投资总经理、本公司董事。刘东先生目前未持有本公 司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 孟森：1968年出生，硕士。历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理， 投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团 投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投 资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理。孟森先生 目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 黄钰昌：1955年出生，博士，教授。曾任美国加州伯克利大学助教、美国 匹兹堡大学凯兹商学院助理教授、美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院会计系助理 教授、副教授(终身职)，现任中欧国际工商学院会计学教授、西班牙巴塞罗那储 蓄银行会计学教席教授,欧普照明股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司 独立董事。黄钰昌先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。 孙大建：1954年出生，本科，注册会计师、高级会计师、注册税务师。曾 任上海财经大学教师、大华会计师事务所经理、上海耀皮玻璃股份有限公司总会 计师、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务总监，现任新嘉华会计师事务所注册 会计师、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司等上市公司的独立董事、本公司独立 董事。孙大建先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。 王鲁军：1955年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理 兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现 任本公司独立董事。王鲁军先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2018年10月30日 中财网
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