[董事会]吉峰科技:第四届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2018-066 吉峰三农科技服务股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董 事会第三十四次会议于2018年10月30日下午14:00在公司四楼会议室召开， 会议通知于2018年10月26日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和 电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人（其中通讯表 决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司成都分行申请 期限为一年，额度不超过人民币4,000万元的综合授信，由公司下属部分子公司 提供连带责任担保，并由公司董事长王新明先生提供连带责任担保及以其所持本 公司300万股权提供质押担保。 公司拟申请的上述综合授信额度以及担保方式，最终以银行实际审批为准， 具体使用金额将根据公司实际需求确定。公司董事会授权公司法定代表人或法定 代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述 授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 吉峰三农科技服务股份有限公司 董 事 会 2018年10月30日 中财网
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